N° 66121/16 Aviso del Boletín Oficial
LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑIA
Texto del aviso
LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS
De acuerdo a las disposiciones vigentes, se
convoca a los Señores Accionistas a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar
el día 27 de setiembre de 2016, a las 12 horas,
Miércoles 14 de septiembre de 2016
en las oficinas de la Compañía Av. Belgrano 955
Piso 31 C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1ro.- Verificación de la legalidad
del Acto. 2do.- Designación de dos accionistas
para suscribir el Acta de la Asamblea conjunta-
mente con el Presidente de la misma. 3ro.- Con-
sideración de la Memoria, Estado Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Notas, Anexos e Informes de la
Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Exter-
nos Contable y del Actuario, correspondientes
al ejercicio económico iniciado el 1 de Julio de
2015 y concluido el 30 de junio de 2016. 4to.-
Consideración de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora. 5to.- Consideración
del destino a dar a los Resultados No Asignados.
6to.- Honorarios del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 7to.- Designación de Directores Ti-
tulares y Suplentes por la cantidad y número y por
los plazos de mandato que fija el Estatuto y ante la
renuncia de los Directores Titulares. Elecciones al
efecto. Designación de la Comisión Fiscalizadora
tanto Titular como Suplente, con los miembros y
plazos de mandato que también fija el Estatuto.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 28/12/2015 Julio Cesar
Bono - Presidente
e. 12/09/2016 N° 66121/16 v. 16/09/2016