LAGO VIEDMA S.A.

LAGO VIEDMA S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el día 3 de Octubre

de 2016, a las 11,00 hs., la que se celebrará en

la Avda. Belgrano Nº 1680 – P.B. “B”, de la Ciu-

dad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1) Causas que motivaron

la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos

legales. 2) Consideración de los documentos

8 Segunda Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.461

prescriptos en el inc. 1º del art. 234, de la Ley Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados sejo de Vigilancia por la suma de $ 1.796.400,

Nº 19550, ejercicio cerrado el 30 de Abril de Financieros, Información Adicional a las Notas por un total de $ $ 7.990.200 correspondientes

2016. 3) Retribución al Directorio y a la Sindica- a los Estados Financieros, Reseña Informativa, al ejercicio cerrado el 31.12.15 en exceso de

tura, art. 261 de la Ley Nº 19.550. 4) Aprobación e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del $ 7.465.245,30 sobre el límite del cinco por

de la gestión del Directorio. 5) Destino de los Consejo de Vigilancia y de los Auditores Exter- ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

resultados no asignados, cumpliendo con los nos, correspondientes al 42° Ejercicio Social forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

art. 68, 70, 189 y 224 de la Ley Nº 19.550, según cerrado el 31.12.13.

reglamentación, ante la propuesta de no distri-

corresponda. 6) Fijación del número de Direc- 7. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- bución de dividendos.

tores, titulares y suplentes, y su elección por un tados Financieros, Estado de Situación Finan- 21. Consideración de las remuneraciones a los

año. 7) Elección de Síndicos, titular y suplente, ciera, Estado de Resultados Integral, Estado miembros de la Comisión Fiscalizadora por

por un año. 8) Designación de dos accionistas de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de $ 570.924,00 correspondientes al ejercicio eco-

para firmar el acta de la Asamblea.

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados nómico cerrado el 31.12.10.

Designado según instrumento privado acta de Financieros, Información Adicional a las Notas 22. Consideración de las remuneraciones a los

asamblea de fecha 4/12/2014 Nicolas Adolfo a los Estados Financieros, Reseña Informativa, miembros de la Comisión Fiscalizadora por

Martignone - Presidente

e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del $ 649.665,00 correspondientes al ejercicio eco-

Consejo de Vigilancia y de los Auditores Exter- nómico cerrado el 31.12.11. e. 14/09/2016 N° 67162/16 v. 20/09/2016 nos, correspondientes al 43° Ejercicio Social 23. Consideración de las remuneraciones a