N° 67024/16 Aviso del Boletín Oficial
NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el 30
de Septiembre de 2016 a las 10:00 horas, en la
sede social sita en Sarmiento 539 8º Piso de la
Segunda
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efec-
tos de considerar el siguiente: Orden del día 1)
Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el acta; 2) Consideración y aprobación
de los documentos prescriptos por el Art. 234
inc. 1º de la Ley de Sociedades e Informe de
la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al
ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2016;
3) Consideración del resultado del ejercicio y
de los Resultados Acumulados. Su absorción;
4) Aprobación de la gestión de los Directores
e Integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 5)
Consideración de los honorarios de los inte-
grantes del Directorio; 6) Consideración de los
honorarios de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora; 7) Fijación del número de Direc-
tores Titulares y Suplentes y elección de los
mismos; 8) Elección de los miembros de la Co-
misión Fiscalizadora de la Sociedad; 9) Aproba-
ción del texto ordenado del Estatuto Social. 10)
Conferimiento de las autorizaciones necesarias
con relación a lo resuelto en los puntos prece-
dentes. Se recuerda a los señores accionistas
el cumplimiento del art. 238 Ley 19550.
Designado según instrumento público Esc.
Nº 48 de fecha 13/10/2015 Reg. Nº 272 Aldo
Alberto Alvarez - Presidente
e. 13/09/2016 N° 67024/16 v. 19/09/2016