14. Consideración de la gestión de los miem- 32. Elección de los Miembros Titulares y Su

14. Consideración de la gestión de los miem- 32. Elección de los Miembros Titulares y Su-

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza- plentes del Consejo de Vigilancia y designación

dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio de Presidente y Vicepresidente (art. 15 bis del CONVOCATORIA

Estatuto Social). Registro Nro. 43.903. Por resolución de la Sala económico cerrado el 31.12.15.

C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 15. Consideración de las remuneraciones al 33. Designación de 3 Síndicos Titulares y 3

Comercial, en autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Directorio por la suma de $ 1.902.678 y al Con- Síndicos Suplentes (art. 15 Del Estatuto Social).

y de M y otros c/Estado Nacional s/ORDINA- sejo de Vigilancia por la suma de $ 665.832, 34. Autorización al Directorio para otorgar

por un total de $ 2.568.510 correspondientes anticipos a cuenta de honorarios durante el RIO” Expte: N° COM 3905/2011, se convoca a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 al ejercicio cerrado el 31.12.10, en exceso de ejercicio social que cierra el 31.12.16 al Direc-

de octubre de 2016 a las 10 hs en primera con- $ 2.255.365,93 sobre el límite del cinco por torio, al Consejo de Vigilancia, y a la Comisión

vocatoria y a las 11hs en segunda convocatoria, ciento (5%) de las utilidades fijado por el artícu- Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima

en la sede social de la calle Bartolomé Mitre lo 261 de la Ley Nro. 19.550 y la reglamenta- Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad

739, Piso 4, de la ciudad de Buenos Aires para ción, ante la propuesta de no distribución de referéndum de la misma.

dividendos. tratar el siguiente:

35. Determinación de los honorarios de los

ORDEN DEL DIA

16. Consideración de las remuneraciones al contadores certificantes correspondientes al

1. Razones por las cuales la Asamblea se cele- Directorio por la suma de $ 2.409.966 y al 39° ejercicio social cerrado el 31.12.10. Aproba-

bra fuera del término legal.

Consejo de Vigilancia por la suma de $ 726.462 ción de los honorarios devengados en exceso

2. Designación de dos accionistas que tendrán correspondientes al ejercicio cerrado el a lo presupuestado por el Estudio Brea Solans

a su cargo la redacción y firma del Acta.

31.12.11, por un total de $ 3.134.428 en exceso y Asociados para la certificación y auditoría de

de $ 1.382.806,46 sobre el límite del cinco por 3. Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

los Estados Financieros al 30.09.10 y 31.12.10,

lance General, Estado de Situación Patrimonial, ciento (5%) de las utilidades acreditadas con- los trimestrales del ejercicio cerrado el 31.12.11

Estado de Resultados, Estado de Evolución del forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la y de lo presupuestado para los Estados Fi-

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, reglamentación, ante la propuesta de no distri- nancieros cerrados al 31.12.11. Aprobación de

Anexos, Notas a los Estados Contables, In- bución de dividendos.

los honorarios de los contadores certificantes

formación Adicional a las Notas a los Estados 17. Consideración de las remuneraciones al correspondientes a los Estados Financieros

Contables, Reseña Informativa, e Informes de la Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Con- trimestrales y anuales para los ejercicios cerra-

Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilan- sejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800, dos durante el año 2012, 2013, 2014 y 2015.

cia y de los Auditores Externos, correspondien- por un total de $ 3.296.795 correspondientes 35. Designación del contador certificante para

tes al 39° Ejercicio Social cerrado el 31.12.10. al ejercicio cerrado el 31.12.12, en exceso de el 45° ejercicio en curso a cerrar el 31.12.16.

4. Consideración de la Memoria, Inventario, Ba- $ 3.006.510,55 sobre el límite del cinco por NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas

lance General, Estado de Situación Patrimonial, ciento (5%) de las utilidades acreditadas con- deben cursar comunicación a la sociedad para

Estado de Resultados, Estado de Evolución del forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la que se los inscriba en el Libro de Asistencia en

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, reglamentación, ante la propuesta de no distri- la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso

Anexos, Notas a los Estados Contables, In- bución de dividendos.

4to., Capital Federal, hasta el día 13 de octubre

formación Adicional a las Notas a los Estados 18. Consideración de las remuneraciones al de 2016, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes

Contables, Reseña Informativa, e Informes de la Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Con- tengan sus acciones en Caja de Valores debe-

Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilan- sejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800, rán remitir, asimismo, certificado de depósito

cia y de los Auditores Externos, correspondien- por un total de $ 3.296.795 correspondientes (art. 238 L.S.).

tes al 40° Ejercicio Social cerrado el 31.12.11. al ejercicio económico finalizado el 31.12.13 por Enrique Eduardo Pigretti es convocante judicial

5. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- $ 3.296.795,00 el cual arrojó quebranto compu- designado por resolución de la Sala C de la

tados Financieros, Estado de Situación Finan- table en los términos de la reglamentación de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comer-

ciera, Estado de Resultados Integral, Estado de la CNV.

cial de fecha 5 de septiembre de 2016 recaída

Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo 19. Consideración de las remuneraciones al en autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M y

de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Fi- Directorio por la suma de $ 4.140.091 y al Con- otros c/Estado Nacional s/ORDINARIO” Expte:

nancieros, Información Adicional a las Notas a sejo de Vigilancia por la suma de $ 1.195.200, N° COM 3905/2011.

los Estados Financieros, Reseña Informativa, e por un total de $ 5.335.291 correspondientes

ENRIQUE E. PIGRETTI

Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Con- al ejercicio cerrado el 31.12.14 en exceso de

sejo de Vigilancia y de los Auditores Externos, $ 5.060.684,01 sobre el límite del cinco por Certificación emitida por: Maria Sofia Sivori.

correspondientes al 41° Ejercicio Social cerrado ciento (5%) de las utilidades acreditadas con- Registro N°: 983. Matrícula N°: 4927. Fecha:

el 31.12.12.

forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la 09/09/2016. Acta N°: 143. Libro N°: 39.

6. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- reglamentación, ante la propuesta de no distri-

tados Financieros, Estado de Situación Finan- bución de dividendos.

e. 14/09/2016 N° 67056/16 v. 20/09/2016