N° 66005/16 Aviso del Boletín Oficial
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
Texto del aviso
ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Convócase a los accionistas de ALUAR Alu-
minio Argentino Sociedad Anónima Industrial
y Comercial, a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el 20 de octubre de 2016 a las
15:00 horas, en San Martín 920, Entre Piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Hotel Da-
zzler Tower) domicilio este que no es el de la
sede social, a los efectos de tratar el siguien-
te: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2. Considera-
ción y resolución acerca de la documentación
prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de
la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O
1984, correspondiente al 47° ejercicio eco-
nómico cerrado al 30.06.16. 3. Gestión del
Directorio, del Comité de Auditoría y de la Co-
misión Fiscalizadora en el período indicado
en el punto 2º. 4. Consideración y resolución
respecto al destino de los resultados que
arrojan los estados financieros correspon-
dientes al ejercicio económico Nro. 47 y del
saldo de la Reserva para futuros dividendos
constituida por la Asamblea celebrada el 20
de octubre de 2005, teniendo en cuenta al
efecto el dividendo en efectivo por un total de
$ 40.320.000.- puesto a disposición durante
el mismo. 5. Fijación del número y elección
de Directores titulares y de Directores su-
plentes. 6. Elección de los miembros titulares
y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 7.
Determinación de honorarios para Directores
y para Síndicos por los ejercicios económicos
Nros. 47 y 48. 8. Determinación del presu-
puesto anual al Comité de Auditoría para el
ejercicio económico Nro. 48. 9. Determina-
ción de la remuneración al Contador Certifi-
cante por el ejercicio económico Nro. 47. 10.
Designación de Contador Certificante para el
ejercicio económico Nro. 48 y determinación
de su remuneración. Buenos Aires, 06 de
septiembre de 2016. EL DIRECTORIO. NO-
TAS: A los efectos previstos en el artículo 67
de la Ley General de Sociedades N° 19.550,
T.O 1984 y en el artículo 70 de la Ley 26.831,
Segunda
la documentación aludida en el punto 2., se
encuentra a disposición de los accionistas en
la sede social de Marcelo T. de Alvear 590,
3° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para la concurrencia a la Asamblea los accio-
nistas deberán depositar constancias de sus
cuentas de acciones escriturales expedidas
por la Caja de Valores S.A., a efectos que
se inscriba en el libro de asistencia, lo que
podrán cumplimentar de lunes a viernes, en
días hábiles, de 10 a 16 horas, hasta el día
14 de octubre de 2016 inclusive, en el do-
micilio de la sede social antes mencionado.
Las registraciones de asistencia a la Asam-
blea se iniciarán a las 13:30 horas del día de
su celebración. Atento lo dispuesto por las
Normas N.T. 2013 y sus modificaciones de la
Comisión Nacional de Valores, al momento de
la inscripción para participar de la Asamblea,
se deberán informar los siguientes datos del
titular o de todos los titulares de las accio-
nes: nombre y apellido o denominación social
completa, tipo y número de documento de
identidad de las personas físicas o datos de
inscripción registral de las personas jurídicas
con expresa indicación del Registro donde se
hallan inscriptas y de su jurisdicción y domici-
lio con indicación de su carácter. Los mismos
datos deberá proporcionar quien asista a la
Asamblea como representante del titular de
las acciones.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 20/10/2015 Javier Santiago
Madanes Quintanilla - Presidente
e. 12/09/2016 N° 66005/16 v. 16/09/2016