N° 66451/16 Aviso del Boletín Oficial
CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA
Texto del aviso
CAMMESA - COMPAÑIA ADMINISTRADORA
DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO S.A.
Se convoca a los señores Accionistas a Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas y Especial
de Accionistas de las Clases “A”, “B”, “C; “D” y
“E” a ser celebrada el día 27 de septiembre de
2016 a las 15:00 horas en primera convocatoria
y a las 16:00 horas en segunda convocatoria,
en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1° C.A.B.A.,
a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la Asamblea. 2º) Consideración de la
documentación mencionada en el artículo 234
inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al
ejercicio cerrado el 30/04/2016. 3º) Destino del
resultado del ejercicio. 4º) Aprobación de los
honorarios pagados y los anticipados a los Di-
rectores y Síndicos. Determinación del criterio
para la fijación de la remuneración de los Direc-
tores y Síndicos correspondientes al ejercicio
2016/2017 (Artículos 9º y 12º de los Estatutos
Sociales). 5º) Aprobación de la Gestión de Di-
rectores y Síndicos. 6º) Elección de Directores
por las clases accionarias “A”, “B”, “C”, “D” y
“E”. 7º) Elección del Director Vicepresidente.
Fijación de su remuneración. 8º) Elección de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 9º)
Designación de la firma de contadores públicos
independientes que tendrán a su cargo la audi-
toría y certificación de los estados contables de
la Sociedad. Nota: Para asistir a la Asamblea,
los Accionistas deberán cursar la comunicación
prevista en el artículo 238 de la Ley 19.550, a
la sede social sita en Av. Eduardo Madero 942,
Piso 1°, C.A.B.A.
Designado según instrumento privado Acta nro.
94 de fecha 06/01/2016 Alejandro Valerio Sruo-
ga - Presidente
e. 12/09/2016 N° 66451/16 v. 16/09/2016