ciera, Estado de Resultados Integral, Estado miembros de la Comisión Fiscalizadora por

ciera, Estado de Resultados Integral, Estado miembros de la Comisión Fiscalizadora por

NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de $ 570.924,00 correspondientes al ejercicio eco-

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados nómico cerrado el 31.12.10.

Se convoca a los señores accionistas a la Financieros, Información Adicional a las Notas 22. Consideración de las remuneraciones a los

Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el 30 a los Estados Financieros, Reseña Informativa, miembros de la Comisión Fiscalizadora por

de Septiembre de 2016 a las 10:00 horas, en la e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del $ 649.665,00 correspondientes al ejercicio eco-

sede social sita en Sarmiento 539 8º Piso de la Consejo de Vigilancia y de los Auditores Exter- nómico cerrado el 31.12.11.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efec- nos, correspondientes al 43° Ejercicio Social 23. Consideración de las remuneraciones a tos de considerar el siguiente: Orden del día 1) cerrado el 31.12.14.

los miembros de la Comisión Fiscalizadora por Designación de dos accionistas para aprobar 8. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- $ 648.000,00 correspondientes al ejercicio eco- y firmar el acta; 2) Consideración y aprobación tados Financieros, Estado de Situación Finan- nómico cerrado el 31.12.12. de los documentos prescriptos por el Art. 234 ciera, Estado de Resultados Integral, Estado 24. Consideración de las remuneraciones a los inc. 1º de la Ley de Sociedades e Informe de de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de miembros de la Comisión Fiscalizadora por la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados $ 648.000,00 correspondientes al ejercicio eco- ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2016; Financieros, Información Adicional a las Notas nómico cerrado el 31.12.13. 3) Consideración del resultado del ejercicio y a los Estados Financieros, Reseña Informativa, 25. Consideración de las remuneraciones a los de los Resultados Acumulados. Su absorción; e Informes individuales de los Síndicos Tarelli y miembros de la Comisión Fiscalizadora por 4) Aprobación de la gestión de los Directores Siri, del Consejo de Vigilancia y de los Audito- $ 972.000,00 correspondientes al ejercicio eco- e Integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 5) res Externos, correspondientes al 44° Ejercicio nómico cerrado el 31.12.14. Consideración de los honorarios de los inte- Social cerrado el 31.12.15.

grantes del Directorio; 6) Consideración de los

26. Consideración de las remuneraciones a

9. Consideración de la gestión de los miembros

honorarios de los integrantes de la Comisión

los miembros de la Comisión Fiscalizadora por

del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y

$ 1.461.600,00 correspondientes al ejercicio Fiscalizadora; 7) Fijación del número de Direc- del Consejo de Vigilancia en el ejercicio econó-

económico cerrado el 31.12.15. tores Titulares y Suplentes y elección de los mico cerrado el 31.12.10.

mismos; 8) Elección de los miembros de la Co-

27. Destino de las utilidades acumuladas al

10. Consideración de la gestión de los miem-

misión Fiscalizadora de la Sociedad; 9) Aproba-

31.12.15.

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-

ción del texto ordenado del Estatuto Social. 10)

28. Capitalización del Ajuste Integral del Capital dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio

Conferimiento de las autorizaciones necesarias

Social por la suma de pesos 123.293.384,52 económico cerrado el 31.12.11.

con relación a lo resuelto en los puntos prece-

mediante la emisión de 12.329.338.452 ac- 11. Consideración de la gestión de los miem-

dentes. Se recuerda a los señores accionistas

ciones ordinarias escriturales liberadas de VN bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-

el cumplimiento del art. 238 Ley 19550.

$ 0,01 cada una. dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio

Designado según instrumento público Esc.

29. Aumento del Capital Social a la suma de económico cerrado el 31.12.12.

Nº 48 de fecha 13/10/2015 Reg. Nº 272 Aldo

$ 254.293.384,52 mediante la emisión de 12. Consideración de la gestión de los miem-

Alberto Alvarez - Presidente

12.329.338.452 acciones ordinarias escriturales bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-

Liberadas de VN $ 0,01 cada una.

e. 13/09/2016 N° 67024/16 v. 19/09/2016 dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio

30. Presupuesto para funcionamiento del Co-