CREDITO Y CAUCION S.A.

CREDITO Y CAUCION S.A.

COMPAÑIA DE SEGUROS

De acuerdo con las prescripciones legales y

estatutarias, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a Asamblea General Ordi-

naria de en primera y segunda convocatoria

para el 12 de octubre de 2016, a las 10 y 11

horas respectivamente, en la sede social sita

en 25 de Mayo 565 Piso 3° UF 11 de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración

de la Memoria, Balance general, los Estados

de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor,

Informe del Actuario, Informe de la Comisión

Fiscalizadora y demás información comple-

mentaria, de acuerdo a lo establecido en Art.

234, inc. 1º, de la Ley Nº 19.550. correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el 30

de junio de 2016. 2) Consideración del destino

del resultado del ejercicio. 3) Aprobación de

la gestión del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora. 4) Fijación de la remuneración del

Directorio y de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora en exceso del límite establecido

por el art. 261 de la Ley 19.550. 5) Fijación del

número de directores titulares y suplentes.

Elección de miembros titulares y suplentes

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6) Autorización a Directores y Síndicos a los

efectos de lo previsto en el Art. 273 de la Ley

Nº 19.550. 6) Designación de 2 accionistas

para que firmen el Acta de Asamblea EL DI-

RECTORIO.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que la documentación que se somete a consi-

deración en el punto 2 del orden del dia estará

a disposición de los mismos en la sede social y

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación con no menos de tres días hábi-

les de anticipación a la fecha de la Asamblea,

en la sede social, de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 11/10/2013 Gonzalo Anibal

Cordoba - Presidente.

e. 13/09/2016 N° 66491/16 v. 19/09/2016