N° 66620/16 Aviso del Boletín Oficial
FIPLASTO S.A.
Texto del aviso
FIPLASTO S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas en primera convocatoria, para el
día 17 de octubre de 2016, a las 10:00 horas,
en la sede social sita en Alsina 756, Piso 10°, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Desig-
nación de dos accionistas para firmar el acta;
2) Consideración de la Memoria incluyendo el
Informe sobre el Código de Gobierno Societa-
rio y Estados Financieros (que comprenden el
estado de situación patrimonial de la Sociedad
al 30 de junio de 2016, los estados de resultado
integral, de cambios en el patrimonio neto y de
flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo
complementan, así como toda otra información
requerida por las Normas de la Comisión Na-
cional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por
el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires), Inventario e Informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al 71º ejercicio económico cerrado el 30 de junio
Segunda
de 2016; 3) Consideración de la gestión de los
directores y miembros de la Comisión Fiscaliza-
dora; 4) Consideración del destino del resultado
del ejercicio al 30 de junio de 2016 y del destino
de los resultados acumulados a la misma fecha.
Consideración de la propuesta del Directorio de
distribuir dividendos en acciones por la suma
de $ 3.000.000, y dividendos en efectivo por
$ 2.000.000, equivalentes al 4,65% y 3,10% del
capital social, respectivamente. Incremento,
en su caso, de la reserva facultativa de libre
disponibilidad existente; 5) Aumento de capital
y emisión de acciones, si correspondiere, de
acuerdo con lo resuelto en el punto anterior; 6)
Consideración de las remuneraciones al direc-
torio correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2016 ($ 2.000.000); 7) Elección de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8)
Fijación de las remuneraciones de la Comisión
Fiscalizadora y del Contador Certificante por
el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016; 9)
Designación del contador que certificará los es-
tados financieros correspondientes al ejercicio
económico Nº 72 a cerrarse el 30 de junio del
2017; 10) Fijación del Presupuesto para el Co-
mité de Auditoría correspondiente al ejercicio
en curso.
Nota 1: Se hace saber a los accionistas que, a
los efectos de poder participar en la asamblea,
deberán presentar con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la celebración del acto
asambleario, en el horario de 9 a 13 y de 15 a
17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad
de Buenos Aires, las constancias de titularidad
o certificados de depósito emitidos por la Caja
de Valores.
Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de
la Comisión Nacional de Valores, al momento
de comunicar la participación en la Asamblea
se deberán informar los siguientes datos del
titular de las acciones: nombre y apellido o la
denominación social completa; tipo y nº de do-
cumento de identidad de las personas físicas o
datos de inscripción registral de las personas
jurídicas con expresa indicación del Registro
donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;
domicilio con indicación de su carácter. Los
mismos datos deberá proporcionar quien asista
a la Asamblea como representante del titular de
las acciones.
Designado según Instrumento Privado ACTA DE
ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES
Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS DE FECHA
15/10/2015 Guillermo Viegener - Presidente
e. 13/09/2016 N° 66620/16 v. 19/09/2016