MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

Meranol S.A.C.I - CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de Me-

ranol S.A.C.I a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 14 de octubre de 2016, a

las 10.00 horas en primera convocatoria, y a

las 11.30 horas, en segunda convocatoria, en

la sede social, ubicada en Lima 355, piso 10°

Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de la Asamblea;

2°) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultado,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe

del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de

acuerdo a los prescripto por el Art. 234, inc. 1°

de la Ley 19.550, sus modificatorias y comple-

mentarias, correspondientes al ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 2016;

3°) Consideración de la gestión del Directorio y

del Sindico;

4°) Consideración de la Remuneración al Di-

rectorio, correspondiente al ejercicio cerrado

el 30/06/2016 por $ 4.536.000,- en exceso de

$ 722.016,86 sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas

conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y

la reglamentación, ante el monto propuesto de

distribución de dividendos;

5°) Consideración de la Remuneración al Sin-

dico, correspondiente al ejercicio cerrado

el 30/06/2016 por $ 392.553,- en exceso de

$ 392.553,- sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas

conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y

la reglamentación, ante el monto propuesto de

distribución de dividendos;

6°) Distribución de Dividendos;

7°) Designación de Directores y Síndicos. Distri-

bución de Cargos;

8°) Designación de un Contador Dictaminante

para los estados contables correspondientes al

ejercicio social en curso.

Nota: Los señores accionistas que deseen con-

currir a la Asamblea, deberán presentar en la

sede social el certificado de concurrencia de la

misma, el cual debe ser solicitado en Caja de

Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El

domicilio para poder presentar los certificados

mencionados es Lima 355, Piso 10, Oficina “A”,

Jueves 15 de septiembre de 2016

Segunda Sección

en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el pla- ciera, Estado de Resultados Integral, Estado 20. Consideración de las remuneraciones al

zo para su presentación tres días hábiles antes de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Directorio por la suma de $ 6.193.800 y al Con-

de la fecha fijada para la Asamblea

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados sejo de Vigilancia por la suma de $ 1.796.400,

Designado según instrumento privado acta de Financieros, Información Adicional a las Notas por un total de $ $ 7.990.200 correspondientes

de directori Nº 383 de fecha 06/03/2015

a los Estados Financieros, Reseña Informativa, al ejercicio cerrado el 31.12.15 en exceso de

Rodolfo Jorge Perez Wertheim - Presidente. e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del $ 7.465.245,30 sobre el límite del cinco por

Consejo de Vigilancia y de los Auditores Exter- ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

e. 13/09/2016 N° 66434/16 v. 19/09/2016

nos, correspondientes al 42° Ejercicio Social forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la