N° 67402/16 Aviso del Boletín Oficial
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Texto del aviso
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Se convoca a los Señores Delegados electos
en las Asambleas de Distritos a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 31
de Octubre de 2016, a las 17:00 horas en la
sede de la Entidad sita en calle Belgrano 390
de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Men-
doza, para tratar el siguiente: Orden del Día.
1. Designación de dos (2) Delegados para la
aprobación y firma del Acta de la Asamblea,
conjuntamente con el Presidente y Secretario
del Consejo de Administración. 2. Lectura y
consideración de la Memoria, Balance Gene-
ral, Estado de Resultados, Estado de Evolu-
ción del Patrimonio Neto, Informe del Auditor,
Informe del Actuario, Informe de la Comisión
Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes
correspondientes al Ejercicio Económico ini-
ciado el 1° de julio de 2015 y cerrado el 30
de junio de 2016. 3. Capital social. Conside-
raciones. 4. Evolución del rubro Inmuebles.
5. Apertura de sucursales. Tratamiento. 6.
Consideración de la gestión del Consejo de
Administración y de la Comisión Fiscaliza-
dora. 7. Tratamiento de los excedentes. 8.
Consideración de las retribuciones abonadas
a los Consejeros y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 9. Elección de dos (2) Conseje-
ros Titulares y un (1) Consejero Suplente, para
la renovación parcial del Consejo de Adminis-
tración. Orden de los Consejeros Suplentes.
10. Elección de un (1) Síndico Titular y dos (2)
Síndicos Suplentes para la renovación parcial
de la Comisión Fiscalizadora. 11. Determi-
nación de las retribuciones a abonar a los
Consejeros y Miembros de la Comisión Fisca-
lizadora. Se recuerda a los Señores Delega-
dos que deben integrar la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará en el día y hora
fijados en esta Convocatoria, siempre que se
encuentren presentes la mitad más uno del
total de Delegados. Transcurrida una hora
después de la fijada para la reunión sin con-
seguir ese quórum la misma se llevará a cabo
y sus decisiones serán válidas cualquiera sea
el número de Delegados presentes de confor-
midad con el artículo 46 del Estatuto Social.
La Memoria y los Estados Contables están a
disposición de los Señores Asociados y De-
legados en la Sede Social de la Cooperativa.
A efectos de la elección de Consejeros, las
listas de candidatos deben oficializarse ante
el Consejo de Administración con diez (10)
días de anticipación, como mínimo, a la fecha
en que se realizará la Asamblea, y deberán
ser presentadas con el apoyo de no menos de
cincuenta (50) Asociados con derecho a voto
de acuerdo con el artículo 45 del Estatuto So-
cial. El Consejo de Administración. Mendoza
Capital, Provincia de Mendoza, 12 de Agosto
de 2016.
Designado según instrumento privado acta de
consejo de administración N° 1142 de fecha
10/10/2015 Luis Octavio Pierrini - Presidente.
e. 15/09/2016 N° 67402/16 v. 19/09/2016