económico cerrado el 31.12.14.

económico cerrado el 31.12.14.

PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.

14. Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-

CONVOCATORIA

dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio

Registro Nro. 43.903. Por resolución de la Sala económico cerrado el 31.12.15.

C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

15. Consideración de las remuneraciones al

Comercial, en autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F.

Directorio por la suma de $ 1.902.678 y al Con-

y de M y otros c/Estado Nacional s/ORDINA-

sejo de Vigilancia por la suma de $ 665.832,

RIO” Expte: N° COM 3905/2011, se convoca a

por un total de $ 2.568.510 correspondientes

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19

al ejercicio cerrado el 31.12.10, en exceso de

de octubre de 2016 a las 10 hs en primera con-

$ 2.255.365,93 sobre el límite del cinco por

vocatoria y a las 11hs en segunda convocatoria,

ciento (5%) de las utilidades fijado por el artícu-

en la sede social de la calle Bartolomé Mitre

lo 261 de la Ley Nro. 19.550 y la reglamenta-

739, Piso 4, de la ciudad de Buenos Aires para

ción, ante la propuesta de no distribución de

tratar el siguiente:

dividendos.

ORDEN DEL DIA

16. Consideración de las remuneraciones al

1. Razones por las cuales la Asamblea se cele-

Directorio por la suma de $ 2.409.966 y al

bra fuera del término legal.

Consejo de Vigilancia por la suma de $ 726.462

2. Designación de dos accionistas que tendrán

correspondientes al ejercicio cerrado el

a su cargo la redacción y firma del Acta.

31.12.11, por un total de $ 3.134.428 en exceso

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

de $ 1.382.806,46 sobre el límite del cinco por

lance General, Estado de Situación Patrimonial,

ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

reglamentación, ante la propuesta de no distri-

Anexos, Notas a los Estados Contables, In-

bución de dividendos.

formación Adicional a las Notas a los Estados

17. Consideración de las remuneraciones al

Contables, Reseña Informativa, e Informes de la

Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Con-

Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilan-

sejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800,

cia y de los Auditores Externos, correspondien-

por un total de $ 3.296.795 correspondientes

tes al 39° Ejercicio Social cerrado el 31.12.10.

al ejercicio cerrado el 31.12.12, en exceso de

4. Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

$ 3.006.510,55 sobre el límite del cinco por

lance General, Estado de Situación Patrimonial,

ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

reglamentación, ante la propuesta de no distri-

Anexos, Notas a los Estados Contables, In-

bución de dividendos.

formación Adicional a las Notas a los Estados

18. Consideración de las remuneraciones al

Contables, Reseña Informativa, e Informes de la

Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Con-

Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilan-

sejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800,

cia y de los Auditores Externos, correspondien-

por un total de $ 3.296.795 correspondientes

tes al 40° Ejercicio Social cerrado el 31.12.11.

al ejercicio económico finalizado el 31.12.13 por

5. Consideración de la Memoria, Inventario, Es-

$ 3.296.795,00 el cual arrojó quebranto compu-

tados Financieros, Estado de Situación Finan-

table en los términos de la reglamentación de

ciera, Estado de Resultados Integral, Estado de

la CNV.

Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo

19. Consideración de las remuneraciones al de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Fi-

Directorio por la suma de $ 4.140.091 y al Con- nancieros, Información Adicional a las Notas a

sejo de Vigilancia por la suma de $ 1.195.200, los Estados Financieros, Reseña Informativa, e

por un total de $ 5.335.291 correspondientes Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Con-

al ejercicio cerrado el 31.12.14 en exceso de sejo de Vigilancia y de los Auditores Externos,

$ 5.060.684,01 sobre el límite del cinco por correspondientes al 41° Ejercicio Social cerrado

ciento (5%) de las utilidades acreditadas con- el 31.12.12.

forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

6. Consideración de la Memoria, Inventario, Es-

reglamentación, ante la propuesta de no distri-

tados Financieros, Estado de Situación Finan-

bución de dividendos.

ciera, Estado de Resultados Integral, Estado

20. Consideración de las remuneraciones al de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de

Directorio por la suma de $ 6.193.800 y al Con- Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados

sejo de Vigilancia por la suma de $ 1.796.400, Financieros, Información Adicional a las Notas

por un total de $ $ 7.990.200 correspondientes a los Estados Financieros, Reseña Informativa,

al ejercicio cerrado el 31.12.15 en exceso de e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del

$ 7.465.245,30 sobre el límite del cinco por Consejo de Vigilancia y de los Auditores Exter-

ciento (5%) de las utilidades acreditadas con- nos, correspondientes al 42° Ejercicio Social

forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la cerrado el 31.12.13.

reglamentación, ante la propuesta de no distri- 7. Consideración de la Memoria, Inventario, Es-

bución de dividendos. tados Financieros, Estado de Situación Finan-

21. Consideración de las remuneraciones a los ciera, Estado de Resultados Integral, Estado

miembros de la Comisión Fiscalizadora por de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de

$ 570.924,00 correspondientes al ejercicio eco- Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados

nómico cerrado el 31.12.10. Financieros, Información Adicional a las Notas

a los Estados Financieros, Reseña Informativa, 22. Consideración de las remuneraciones a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del

$ 649.665,00 correspondientes al ejercicio eco- Consejo de Vigilancia y de los Auditores Exter-

nómico cerrado el 31.12.11. nos, correspondientes al 43° Ejercicio Social

cerrado el 31.12.14.

23. Consideración de las remuneraciones a

8. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- los miembros de la Comisión Fiscalizadora por

tados Financieros, Estado de Situación Finan- $ 648.000,00 correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31.12.12. ciera, Estado de Resultados Integral, Estado

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de 24. Consideración de las remuneraciones a los

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados miembros de la Comisión Fiscalizadora por

Financieros, Información Adicional a las Notas $ 648.000,00 correspondientes al ejercicio eco-

a los Estados Financieros, Reseña Informativa, nómico cerrado el 31.12.13.

e Informes individuales de los Síndicos Tarelli y 25. Consideración de las remuneraciones a los

Siri, del Consejo de Vigilancia y de los Audito- miembros de la Comisión Fiscalizadora por

res Externos, correspondientes al 44° Ejercicio $ 972.000,00 correspondientes al ejercicio eco-

Social cerrado el 31.12.15.

nómico cerrado el 31.12.14.

Viernes 16 de septiembre de 2016

26. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora por

$ 1.461.600,00 correspondientes al ejercicio

económico cerrado el 31.12.15.

27. Destino de las utilidades acumuladas al

31.12.15.

28. Capitalización del Ajuste Integral del Capital

Social por la suma de pesos 123.293.384,52

mediante la emisión de 12.329.338.452 ac-

ciones ordinarias escriturales liberadas de VN

$ 0,01 cada una.

29. Aumento del Capital Social a la suma de

$ 254.293.384,52 mediante la emisión de

12.329.338.452 acciones ordinarias escriturales

Liberadas de VN $ 0,01 cada una.

30. Presupuesto para funcionamiento del Co-

mité de Auditoría.

31. Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes (arts. 12 y 13 del Estatuto

Social) y disponer su elección.

32. Elección de los Miembros Titulares y Su-

plentes del Consejo de Vigilancia y designación

de Presidente y Vicepresidente (art. 15 bis del

Estatuto Social).

33. Designación de 3 Síndicos Titulares y 3

Síndicos Suplentes (art. 15 Del Estatuto Social).

34. Autorización al Directorio para otorgar

anticipos a cuenta de honorarios durante el

ejercicio social que cierra el 31.12.16 al Direc-

torio, al Consejo de Vigilancia, y a la Comisión

Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad

referéndum de la misma.

35. Determinación de los honorarios de los

contadores certificantes correspondientes al

39° ejercicio social cerrado el 31.12.10. Aproba-

ción de los honorarios devengados en exceso

a lo presupuestado por el Estudio Brea Solans

y Asociados para la certificación y auditoría de

los Estados Financieros al 30.09.10 y 31.12.10,

los trimestrales del ejercicio cerrado el 31.12.11

y de lo presupuestado para los Estados Fi-

nancieros cerrados al 31.12.11. Aprobación de

los honorarios de los contadores certificantes

correspondientes a los Estados Financieros

trimestrales y anuales para los ejercicios cerra-

dos durante el año 2012, 2013, 2014 y 2015.

35. Designación del contador certificante para

el 45° ejercicio en curso a cerrar el 31.12.16.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas

deben cursar comunicación a la sociedad para

que se los inscriba en el Libro de Asistencia en

la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso

4to., Capital Federal, hasta el día 13 de octubre

de 2016, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes

tengan sus acciones en Caja de Valores debe-

rán remitir, asimismo, certificado de depósito

(art. 238 L.S.).

Enrique Eduardo Pigretti es convocante judicial

designado por resolución de la Sala C de la

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comer-

cial de fecha 5 de septiembre de 2016 recaída

en autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M y

otros c/Estado Nacional s/ORDINARIO” Expte:

N° COM 3905/2011.

ENRIQUE E. PIGRETTI

Certificación emitida por: Maria Sofia Sivori.

Registro N°: 983. Matrícula N°: 4927. Fecha:

09/09/2016. Acta N°: 143. Libro N°: 39.

e. 14/09/2016 N° 67056/16 v. 20/09/2016