N° 66121/16 Aviso del Boletín Oficial
LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑIA
Texto del aviso
LA CONSTRUCCION S.A. COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS
De acuerdo a las disposiciones vigentes, se
convoca a los Señores Accionistas a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar
el día 27 de setiembre de 2016, a las 12 horas,
en las oficinas de la Compañía Av. Belgrano 955
Piso 31 C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA 1ro.- Verificación de la lega-
lidad del Acto. 2do.- Designación de dos ac-
cionistas para suscribir el Acta de la Asamblea
conjuntamente con el Presidente de la misma.
3ro.- Consideración de la Memoria, Estado
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos
e Informes de la Comisión Fiscalizadora, de los
Auditores Externos Contable y del Actuario,
correspondientes al ejercicio económico inicia-
do el 1 de Julio de 2015 y concluido el 30 de
junio de 2016. 4to.- Consideración de la gestión
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5to.- Consideración del destino a dar a los Re-
sultados No Asignados. 6to.- Honorarios del
Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 7to.-
Designación de Directores Titulares y Suplen-
tes por la cantidad y número y por los plazos de
mandato que fija el Estatuto y ante la renuncia
de los Directores Titulares. Elecciones al efecto.
Designación de la Comisión Fiscalizadora tan-
to Titular como Suplente, con los miembros y
plazos de mandato que también fija el Estatuto.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 28/12/2015 Julio Cesar
Bono - Presidente
e. 12/09/2016 N° 66121/16 v. 16/09/2016