MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

Meranol S.A.C.I - CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas de Me-

ranol S.A.C.I a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 14 de octubre de 2016, a

las 10.00 horas en primera convocatoria, y a

las 11.30 horas, en segunda convocatoria, en

la sede social, ubicada en Lima 355, piso 10°

Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente orden del día:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de la Asamblea;

2°) Consideración de la Memoria, Estado de

Situación Patrimonial, Estado de Resultado,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Esta-

do de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe

del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de

acuerdo a los prescripto por el Art. 234, inc. 1°

de la Ley 19.550, sus modificatorias y comple-

mentarias, correspondientes al ejercicio cerra-

do el 30 de junio de 2016;

3°) Consideración de la gestión del Directorio y

del Sindico;

4°) Consideración de la Remuneración al Di-

rectorio, correspondiente al ejercicio cerrado

el 30/06/2016 por $ 4.536.000,- en exceso de

$ 722.016,86 sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas

conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y

la reglamentación, ante el monto propuesto de

distribución de dividendos;

5°) Consideración de la Remuneración al Sin-

dico, correspondiente al ejercicio cerrado

Segunda

el 30/06/2016 por $ 392.553,- en exceso de

$ 392.553,- sobre el límite del CINCO POR

CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas

conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y

la reglamentación, ante el monto propuesto de

distribución de dividendos;

6°) Distribución de Dividendos;

7°) Designación de Directores y Síndicos. Distri-

bución de Cargos;

8°) Designación de un Contador Dictaminante

para los estados contables correspondientes al

ejercicio social en curso.

Nota: Los señores accionistas que deseen con-

currir a la Asamblea, deberán presentar en la

sede social el certificado de concurrencia de la

misma, el cual debe ser solicitado en Caja de

Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El

domicilio para poder presentar los certificados

mencionados es Lima 355, Piso 10, Oficina “A”,

en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el pla-

zo para su presentación tres días hábiles antes

de la fecha fijada para la Asamblea

Designado según instrumento privado acta de

de directori Nº 383 de fecha 06/03/2015

Rodolfo Jorge Perez Wertheim - Presidente.

e. 13/09/2016 N° 66434/16 v. 19/09/2016