NUGAS S.A.

NUGAS S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria

Cítase a los Señores Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el 10 de

octubre de 2016, a las 12 horas, en primera y

segunda convocatoria, en la sede social, Sui-

pacha 963 Planta Baja Oficina 4 Capital, para

tratar el siguiente Orden del Día:

1) Consideración de los documentos previstos

por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 corres-

25 Sección

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.463

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 9. Consideración de la gestión de los miembros

2016. Aprobación de la gestión del directorio y del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y

de la sindicatura

del Consejo de Vigilancia en el ejercicio econó-

2) Consideración del Resultado del Ejercicio. mico cerrado el 31.12.10.

3) Honorarios del Directorio y Sindicatura.

10. Consideración de la gestión de los miem-

4) Fijación del número de directores titulares y bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-

suplentes y su elección.

dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio

económico cerrado el 31.12.11. 5) Designación de Síndico Titular y Suplente por

el término de un año.

11. Consideración de la gestión de los miem-

6) Designación de dos accionistas para firmar bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-

el Acta.

dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio

Designado según instrumento privado acta económico cerrado el 31.12.12.

asamblea 10 de fecha 20/10/2014

12. Consideración de la gestión de los miem-

Gisela Virginia Werthein - Presidente.

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-

dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio

e. 15/09/2016 N° 67495/16 v. 21/09/2016

económico cerrado el 31.12.13.