REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

Estatutarias, se convoca en primera y segunda

Convocatoria simultáneamente a los accio-

nistas de REASEGURADORES ARGENTINOS

SOCIEDAD ANÓNIMA la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7

de Octubre de 2016 a las 12:00 y a las 13:00

horas, En primera y en segunda convocatoria

respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2°

piso izquierda de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Consideración documentación art. 234 Inc.

1° Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de

junio de 2016. 2°) Consideración de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3°) Consideración del Resultado del ejercicio y

su destino, si se optare por: a-capitalización de

saldos positivos y emisión de acciones libera-

das, y/o: b-aplicar los fondos al destino previsto

en el artículo 70 párrafo 3° de la Ley de socieda-

des 19550, en ambos casos previa deducción

de aporte al Fondo de Reserva Legal.

4) Fijación del número y designación de los

directores titulares y suplentes por vencimiento

de los actuales; tales mandatos tendrán una vi-

gencia de tres ejercicios. 5) Designación de tres

Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes,

por el término de un ejercicio; 6) Consideración

de la remuneración del Directorio, (con la ex-

cepción prevista en el párrafo “in fine” del art.

261 Ley 19550); 7) Consideración de la remu-

neración de los integrantes de la Comisión Fis-

calizadora; 8) Elección de dos accionistas para

firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con

el Presidente. El Directorio Vicepresidente-

Alfredo A. González Moledo

NOTA: Se recuerda a los accionistas que debe-

rán dar cumplimiento a lo establecido en el art.

238, Ley 19550. El Directorio Presidente Luis

Octavio Pierrini Designado según instrumento

privado por Acta de Directorio N° 18 y Acta de

Directorio N° 1 ambas de fecha 18 de Octubre

de 2013.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA Nº 1 Y ACTA DE DIRECTORIO

Nº 18 AMBAS de fecha 18/10/2013 Luis Octavio

Pierrini - Presidente

e. 12/09/2016 N° 66149/16 v. 16/09/2016