AMERICANA DE AVALES S.G.R.

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

Se convoca a los socios de AMERICANA DE

AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 13 de Octubre de 2016

en primera convocatoria a las 15:00 horas, en

Avenida Rivadavia 755, Piso 1°, CABA. Si no se

reuniera el quórum exigido, se cita en segunda

convocatoria, en el mismo lugar, para las 16:00

horas a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1º) Designación de dos socios para firmar

el acta; 2º) Tratamiento de la Memoria, el Inven-

tario, el Estado de Situación Patrimonial, el Es-

tado de Resultados, los estados complementa-

rios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo

de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo,

las Notas 1 a 6.4 y Anexos, la Información art.

64, y el anexo de Cuentas de Orden, todo por

el ejercicio contable Nº 12 cerrado el 30 de Ju-

nio de 2016; 3º) Tratamiento de los resultados

del ejercicio y su destino; 4º) Tratamiento de la

gestión del Consejo de Administración, de la

Comisión Fiscalizadora y determinación de su

retribución; 5º) Consideración de las resolucio-

nes del Consejo de Administración en materia

de incorporación de socios y transferencias de

acciones; 6º) Determinación de la política de in-

versión de los fondos sociales hasta la próxima

Asamblea General Ordinaria; 7º) Determinación

del mínimo de las contragarantías que se soli-

citará a los socios partícipes y fijación del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que

podrá conceder el Consejo de Administración;

8º) Consideración de la propuesta efectuada

por el Consejo de Administración respecto de

la cuantía máxima de las garantías a otorgar a

los socios partícipes y del costo que los Socios

Participes deberán abonar por las garantías

emitidas por la Sociedad; 9º) Designación de los

Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión

Fiscalizadora; 10º) Tratamiento de la renuncia

del Sr. Agustín Battistino a su cargo de miem-

bro titular del Consejo de Administración y de-

signación de miembro titular en su reemplazo.

11º) Consideración de la fecha y oportunidad

en que los socios protectores podrán percibir

el rendimiento del Fondo de Riesgo. NOTA 1)

Se recuerda a los señores socios: (a) que a los

fines de la acreditación deberán comunicar su

participación en la sede social, Avenida Riva-

davia 755, Piso 1, Of B CABA, como máximo,

hasta tres días hábiles antes de la fecha de la

Asamblea a las 18:00 hs, para que se los ins-

criba en el registro de asistencia (artículo 41

Estatuto Social) y (b) los Recaudos especiales

exigidos por el Art. 42 del Estatuto para la con-

currencia de los accionistas: Representación

en la Asamblea: Sin perjuicio de la actuación

mediante el representante legal en caso de que

los socios resulten personas jurídicas de exis-

Lunes 19 de septiembre de 2016

tencia ideal, los socios solo pueden hacerse re-

presentar en las asambleas por otros socios de

su misma clase y no podrán representar a más

de diez socios cada uno. A su vez ningún repre-

sentante podrá emitir votos que, sumados, a los

propios en caso de representación de un socio,

excedan los conferidos por el 10% del capital

accionario total en circulación con derecho a

voto. El instrumento de mandato, con validez

limitada a una sola asamblea, puede otorgarse

mediante instrumento privado con la firma y –en

su caso- personería del otorgante, certificadas

por escribano público, autoridad judicial o fi-

nanciera. NOTA 2) Asimismo, se informa que la

documentación a considerar en la Asamblea,

se encuentra a disposición de los Socios en la

sede social. Nota 3) Presidente. Ricardo Dante

Bonessi designado por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nº 10 de fecha 20 de Noviembre

2014 y Acta de Consejo de Administración de

fecha 21 de Noviembre de 2014, Folio 31 del

Libro de Actas de Directorio N° 3.

Designado según instrumento privado acta

consejo administracion de fecha 21/11/2014

Ricardo Dante Bonessi - Presidente.

e. 19/09/2016 N° 68429/16 v. 23/09/2016