COOPERATIVA DE CONSUMO, CREDITO

COOPERATIVA DE CONSUMO, CREDITO

Y VIVIENDA DEL PERSONAL DEL SERVICIO

PENITENCIARIO FEDERAL COPEN LTDA.

CONVOCATORIA

De conformidad con normas legales y es-

tatutarias en vigencia el Consejo de Admi-

nistración de la Cooperativa de Consumo,

Crédito y Vivienda del Personal del Servicio

Penitenciario Federal “Copen Limitada” deci-

dió convocar a Asamblea General Ordinaria

de Delegados, para el día 29 de octubre del

2016 a las 08,00 horas, la cual se realizará

en la sede social de la entidad sita en la ca-

lle Azcuénaga 10, Piso 1°, Depto. “1”, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos

de considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Considerar la Memoria, estado de situación

patrimonial, estado de resultados, estado de

resultados acumulados, cuadros anexos, dic-

tamen del auditor, informe anual de auditoría,

informe del Síndico y demás documentación

por el Ejercicio Económico Financiero finaliza-

do el 30/06/2016 2) Tratamiento de la gestión

realizada por el Consejo de Administración

durante el ejercicio N° 37. 3) Tratamiento de la

remuneración prevista por el Art. 67 de la Ley

N° 20337. 4) Tratamiento de la gestión realiza-

da por el Síndico Titular durante el Ejercicio

Económico, tratamiento de los honorarios

por el mismo ejercicio. 5) Aprobación de los

reglamentos de vivienda, mantenimiento de

vivienda, proveeduría, turismo y asistencia

social y gestión de préstamos (con fondos

de terceros). 6) Reforma de los Artículos 5° y

19° de los estatutos sociales. 7) Renovación

de Autoridades por vencimiento de mandato.

Elección de dos (2) Delegados para firmar el

acta de de la Asamblea, conjuntamente con el

Presidente de la Cooperativa Sr. Vicente Ma-

rio Lupis, designado mediante Acta N° 580 de

Consejo de Administración de fecha 05-04-16

y el Secretario Sr. Jorge Alejandro Heevel,

elegido en Acta de Asamblea N° 34 de fecha

30 de enero de 2014, del Libro de Asambleas.

Nota Importante: La Asamblea se realiza-

rá válidamente sea cual fuere el número de

asistentes, una hora después de la fijada en la

convocatoria, si antes no se hubiera reunido

la mitad más uno de los Delegados.

PRESIDENTE – VICENTE MARIO LUPIS

SECRETARIO – JORGE ALEJANDRO HEEVEL

Certificación emitida por: Verónica Mariela Mo-

rán. Registro N°: 218. Matrícula N°: 5111. Fecha:

14/09/2016. Acta N°: 095. Libro N°: 008.

e. 19/09/2016 N° 68220/16 v. 19/09/2016