correspondientes al 41° Ejercicio Social cerrado ciento (5%) de las utilidades acreditadas con

correspondientes al 41° Ejercicio Social cerrado ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

NORVEGA S.A.

el 31.12.12.

forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

6. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- reglamentación, ante la propuesta de no distri- Convocase Accionistas de NORVEGA S.A. a

tados Financieros, Estado de Situación Finan- bución de dividendos. Asamblea Gral. Ordinaria para el 12/10/16, a

ciera, Estado de Resultados Integral, Estado 20. Consideración de las remuneraciones al las 11 hs en 1º y 12 hs en 2º convocatoria en

Directorio por la suma de $ 6.193.800 y al Con- Hipólito Yrigoyen 434 2º, CABA, con el siguiente de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados sejo de Vigilancia por la suma de $ 1.796.400, Orden del Día: 1) Causa de la demora en la rea-

Financieros, Información Adicional a las Notas por un total de $ $ 7.990.200 correspondientes lización de esta asamblea. 2) Consideración de

a los Estados Financieros, Reseña Informativa, al ejercicio cerrado el 31.12.15 en exceso de los documentos prescriptos por el art. 234 Inc.

e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del $ 7.465.245,30 sobre el límite del cinco por 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio

Consejo de Vigilancia y de los Auditores Exter- ciento (5%) de las utilidades acreditadas con- económico vencido el 30/09/15. 3) Tratamiento

forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la nos, correspondientes al 42° Ejercicio Social del resultado del ejercicio. 4) Designación de 2

cerrado el 31.12.13.

reglamentación, ante la propuesta de no distri- accionistas para firmar el acta.

7. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- bución de dividendos. Designado según instrumento privado acta de

tados Financieros, Estado de Situación Finan- 21. Consideración de las remuneraciones a los asamblea de fecha 29/7/2016 Roberto Velasco

ciera, Estado de Resultados Integral, Estado miembros de la Comisión Fiscalizadora por Leiva - Presidente.

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de $ 570.924,00 correspondientes al ejercicio eco-

e. 15/09/2016 N° 67519/16 v. 21/09/2016

nómico cerrado el 31.12.10. Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados