N° 68294/16 Aviso del Boletín Oficial
CRIS MORENA GROUP S.A.
Texto del aviso
CRIS MORENA GROUP S.A.
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria para el día 14/10/2016 a las 14 hs.,
en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 619
Piso 3 Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar
los siguientes puntos del Orden del Día: 1) De-
signación de dos accionistas para firmar el acta;
2) Razones de la convocatoria fuera de término;
3) Aprobación de la documentación prevista en
el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 corres-
pondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2015;
4) Dispensa de la obligación de incluir en la
Memoria Anual del Directorio la información adi-
cional establecida por la Resolución IGJ 7/2015;
5) Consideración del resultado arrojado por el
ejercicio finalizado el 31/12/2015. Constitución
de reserva facultativa; 6) Consideración de la
gestión del directorio y fijación de su remune-
ración; 7) Expiración del mandato del Directorio.
Nuevas designaciones; 8) Autorizaciones. Se in-
forma a los accionistas que para poder concurrir
a la Asamblea deberán, de conformidad con el
Art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación
en el horario de 9 a 18 hs., con no menos de 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada
para la Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 619,
piso 3, Ciudad de Buenos Aires.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea general ordinaria y extraordinaria de
fecha 06/04/2015 SANDRA MONICA ABERO -
Presidente
e. 16/09/2016 N° 68294/16 v. 22/09/2016