económico cerrado el 31.12.14.

económico cerrado el 31.12.14.

32. Elección de los Miembros Titulares y Su- PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.

14. Consideración de la gestión de los miem- plentes del Consejo de Vigilancia y designación

CONVOCATORIA

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza- de Presidente y Vicepresidente (art. 15 bis del

Registro Nro. 43.903. Por resolución de la Sala dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio Estatuto Social).

C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo económico cerrado el 31.12.15.

33. Designación de 3 Síndicos Titulares y 3

Comercial, en autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. 15. Consideración de las remuneraciones al Síndicos Suplentes (art. 15 Del Estatuto Social).

y de M y otros c/Estado Nacional s/ORDINA- Directorio por la suma de $ 1.902.678 y al Con- 34. Autorización al Directorio para otorgar

RIO” Expte: N° COM 3905/2011, se convoca a

anticipos a cuenta de honorarios durante el sejo de Vigilancia por la suma de $ 665.832,

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 por un total de $ 2.568.510 correspondientes ejercicio social que cierra el 31.12.16 al Direc-

de octubre de 2016 a las 10 hs en primera con- al ejercicio cerrado el 31.12.10, en exceso de torio, al Consejo de Vigilancia, y a la Comisión

vocatoria y a las 11hs en segunda convocatoria, $ 2.255.365,93 sobre el límite del cinco por Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima

Lunes 19 de septiembre de 2016

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad

referéndum de la misma.

35. Determinación de los honorarios de los

contadores certificantes correspondientes al

39° ejercicio social cerrado el 31.12.10. Aproba-

ción de los honorarios devengados en exceso

a lo presupuestado por el Estudio Brea Solans

y Asociados para la certificación y auditoría de

los Estados Financieros al 30.09.10 y 31.12.10,

los trimestrales del ejercicio cerrado el 31.12.11

y de lo presupuestado para los Estados Fi-

nancieros cerrados al 31.12.11. Aprobación de

los honorarios de los contadores certificantes

correspondientes a los Estados Financieros

trimestrales y anuales para los ejercicios cerra-

dos durante el año 2012, 2013, 2014 y 2015.

35. Designación del contador certificante para

el 45° ejercicio en curso a cerrar el 31.12.16.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas

deben cursar comunicación a la sociedad para

que se los inscriba en el Libro de Asistencia en

la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso

4to., Capital Federal, hasta el día 13 de octubre

de 2016, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes

tengan sus acciones en Caja de Valores debe-

rán remitir, asimismo, certificado de depósito

(art. 238 L.S.).

Enrique Eduardo Pigretti es convocante judicial

designado por resolución de la Sala C de la

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comer-

cial de fecha 5 de septiembre de 2016 recaída

en autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M y

otros c/Estado Nacional s/ORDINARIO” Expte:

N° COM 3905/2011.

ENRIQUE E. PIGRETTI

Certificación emitida por: Maria Sofia Sivori.

Registro N°: 983. Matrícula N°: 4927. Fecha:

09/09/2016. Acta N°: 143. Libro N°: 39.

e. 14/09/2016 N° 67056/16 v. 20/09/2016