N° 67243/16 Aviso del Boletín Oficial
FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA
Texto del aviso
FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA
Se convoca a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
que tendrá lugar el día 14 de Octubre de 2016
a las 09:30 horas en primera convocatoria, y
una hora después en segunda convocatoria
para el caso de no obtenerse quórum para la
primera, en la sede social de Balcarce 880, 5to.
Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designa-
ción de dos accionistas para aprobar y firmar
el acta de la asamblea; 2) Consideración de la
documentación prescripta en el artículo 234,
inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al
ejercicio económico cerrado el 30 de junio de
2016; 3) Consideración de la gestión del Direc-
torio y del Consejo de Vigilancia por el mismo
período; 4) Consideración del resultado del
ejercicio económico finalizado el 30/06/2016
y de los resultados no asignados a la misma
fecha y destino de los mismos. Distribución
de dividendos y, en su caso, consideración del
incremento de la reserva facultativa de libre
disponibilidad, siguiendo la propuesta del Di-
rectorio; 5) Consideración de las retribuciones
a los Directores ($ 37.525.908.- de los cuales
$ 30.000.000.- corresponden a honorarios del
Directorio y $ 7.525.908.- a remuneraciones de
los Directores que desempeñaron funciones
técnico administrativas en relación de depen-
dencia), y al Consejo de Vigilancia ($ 222.026.-),
correspondientes al ejercicio económico finali-
zado el 30 de Junio de 2016. Consideración del
destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital;
6) Aumento de capital y emisión de acciones, si
correspondiere, de acuerdo con lo resuelto en
los puntos anteriores; 7) Determinación del nú-
mero y elección de los miembros que integrarán
los cargos de Directores titulares y suplentes;
8) Determinación del número y elección de las
personas que integrarán el Consejo de Vigilan-
cia a que se refiere el art. 20° de los estatutos
sociales; 9) Determinación de los importes
máximos y mínimos del Presupuesto Anual del
Comité de Auditoría que deberá fijar el Directo-
rio; y 10) Designación del Contador Certificante
para el nuevo ejercicio iniciado el 1° de Julio de
2016 y determinación de sus honorarios.
Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas
que, para tener derecho a asistir a la Asamblea,
deberán depositar sus constancias de tenencia
de acciones escriturales extendidas por la Caja
de Valores en la sede social calle Balcarce 880,
5to. piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15
horas hasta el día 07/10/2016 (1er. párrafo art.
238, Ley 19.550).
Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-
sentarse con no menos de 15 minutos de an-
ticipación a la hora prevista para la realización
de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y
firmar el Registro de Asistencia.
Nota 3: Atento lo dispuesto por las Normas de
la Comisión Nacional de Valores, al momento
de comunicar la participación en la Asamblea
se deberán informar los siguientes datos del
titular de las acciones: nombre y apellido o la
denominación social completa; tipo y nº de do-
cumento de identidad de las personas físicas o
datos de inscripción registral de las personas
jurídicas con expresa indicación de Registro
donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;
domicilio con indicación de su carácter. Los
mismos datos deberá proporcionar quien asista
a la Asamblea como representante del titular de
las acciones.
Sección
Nota 4: Se aclara a todo efecto que para la
consideración del incremento de la reserva
facultativa de libre disponibilidad (punto 4) del
Orden del Día, la Asamblea sesionará con el
carácter de extraordinaria, de conformidad con
lo dispuesto por el Art. 70, último párrafo, de la
Ley 19.550.
Nota 5: Se deja aclarado que el llamado a
segunda convocatoria será aplicable sólo a
la Asamblea General Ordinaria. En cualquier
caso, el llamado a segunda convocatoria para
la Asamblea Extraordinaria se realizará luego,
en su caso, conforme los términos de ley.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N° 1820 de fecha 14/10/2015
Guillermo Viegener - Presidente.
e. 15/09/2016 N° 67243/16 v. 21/09/2016