N° 66620/16 Aviso del Boletín Oficial
FIPLASTO S.A.
Texto del aviso
FIPLASTO S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas en primera convocatoria, para el
día 17 de octubre de 2016, a las 10:00 horas,
en la sede social sita en Alsina 756, Piso 10°,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta; 2) Consideración de la Memoria inclu-
yendo el Informe sobre el Código de Gobierno
Societario y Estados Financieros (que com-
prenden el estado de situación patrimonial
de la Sociedad al 30 de junio de 2016, los
estados de resultado integral, de cambios en
el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con
sus notas y anexos que lo complementan, así
como toda otra información requerida por las
Normas de la Comisión Nacional de Valores
(N.T. 2013), la Ley 26.831 y por el Reglamen-
to de Cotización de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires), Inventario e Informe de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al 71º ejercicio económico cerrado el 30 de
junio de 2016; 3) Consideración de la gestión
de los directores y miembros de la Comisión
Fiscalizadora; 4) Consideración del destino
del resultado del ejercicio al 30 de junio de
2016 y del destino de los resultados acumu-
lados a la misma fecha. Consideración de la
propuesta del Directorio de distribuir dividen-
dos en acciones por la suma de $ 3.000.000, y
dividendos en efectivo por $ 2.000.000, equi-
valentes al 4,65% y 3,10% del capital social,
respectivamente. Incremento, en su caso, de
la reserva facultativa de libre disponibilidad
existente; 5) Aumento de capital y emisión de
acciones, si correspondiere, de acuerdo con
lo resuelto en el punto anterior; 6) Conside-
ración de las remuneraciones al directorio
correspondientes al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2016 ($ 2.000.000); 7) Elección de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8)
Fijación de las remuneraciones de la Comisión
Fiscalizadora y del Contador Certificante por
el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016;
9) Designación del contador que certificará
los estados financieros correspondientes al
ejercicio económico Nº 72 a cerrarse el 30 de
junio del 2017; 10) Fijación del Presupuesto
para el Comité de Auditoría correspondiente
al ejercicio en curso.
Nota 1: Se hace saber a los accionistas que, a
los efectos de poder participar en la asamblea,
deberán presentar con no menos de tres días
hábiles de anticipación a la celebración del acto
asambleario, en el horario de 9 a 13 y de 15 a
17 horas, en Alsina 756, piso 10º de la Ciudad
de Buenos Aires, las constancias de titularidad
o certificados de depósito emitidos por la Caja
de Valores.
Nota 2: Atento lo dispuesto por las Normas de
la Comisión Nacional de Valores, al momento
de comunicar la participación en la Asamblea
se deberán informar los siguientes datos del
titular de las acciones: nombre y apellido o la
denominación social completa; tipo y nº de do-
cumento de identidad de las personas físicas o
datos de inscripción registral de las personas
jurídicas con expresa indicación del Registro
donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;
domicilio con indicación de su carácter. Los
mismos datos deberá proporcionar quien asista
a la Asamblea como representante del titular de
las acciones.
Designado según Instrumento Privado ACTA DE
ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES
Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS DE FECHA
15/10/2015 Guillermo Viegener - Presidente
e. 13/09/2016 N° 66620/16 v. 19/09/2016