NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

NOBLE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

en la sede social de la calle Bartolomé Mitre ciento (5%) de las utilidades fijado por el artícu-

739, Piso 4, de la ciudad de Buenos Aires para lo 261 de la Ley Nro. 19.550 y la reglamenta-

Se convoca a los señores accionistas a la tratar el siguiente:

ción, ante la propuesta de no distribución de

Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el 30 ORDEN DEL DIA

dividendos.

de Septiembre de 2016 a las 10:00 horas, en la 1. Razones por las cuales la Asamblea se cele- 16. Consideración de las remuneraciones al

sede social sita en Sarmiento 539 8º Piso de la bra fuera del término legal.

Directorio por la suma de $ 2.409.966 y al

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efec-

2. Designación de dos accionistas que tendrán Consejo de Vigilancia por la suma de $ 726.462

tos de considerar el siguiente: Orden del día 1)

a su cargo la redacción y firma del Acta.

correspondientes al ejercicio cerrado el

Designación de dos accionistas para aprobar

31.12.11, por un total de $ 3.134.428 en exceso 3. Consideración de la Memoria, Inventario,

y firmar el acta; 2) Consideración y aprobación

Balance General, Estado de Situación Pa- de $ 1.382.806,46 sobre el límite del cinco por

de los documentos prescriptos por el Art. 234

trimonial, Estado de Resultados, Estado de ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

inc. 1º de la Ley de Sociedades e Informe de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados reglamentación, ante la propuesta de no distri-

ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2016;

Contables, Información Adicional a las Notas bución de dividendos.

3) Consideración del resultado del ejercicio y

a los Estados Contables, Reseña Informativa, 17. Consideración de las remuneraciones al

de los Resultados Acumulados. Su absorción;

e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Con-

4) Aprobación de la gestión de los Directores

Consejo de Vigilancia y de los Auditores Exter- sejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800,

e Integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 5)

nos, correspondientes al 39° Ejercicio Social por un total de $ 3.296.795 correspondientes

Consideración de los honorarios de los inte-

cerrado el 31.12.10.

al ejercicio cerrado el 31.12.12, en exceso de

grantes del Directorio; 6) Consideración de los

4. Consideración de la Memoria, Inventario, Ba- $ 3.006.510,55 sobre el límite del cinco por

honorarios de los integrantes de la Comisión

lance General, Estado de Situación Patrimonial, ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

Fiscalizadora; 7) Fijación del número de Direc-

Estado de Resultados, Estado de Evolución del forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

tores Titulares y Suplentes y elección de los

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, reglamentación, ante la propuesta de no distri-

mismos; 8) Elección de los miembros de la Co-

Anexos, Notas a los Estados Contables, In- bución de dividendos.

misión Fiscalizadora de la Sociedad; 9) Aproba-

formación Adicional a las Notas a los Estados 18. Consideración de las remuneraciones al

ción del texto ordenado del Estatuto Social. 10)

Contables, Reseña Informativa, e Informes de la Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Con-

Conferimiento de las autorizaciones necesarias

Comisión Fiscalizadora, del Consejo de Vigilan- sejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800,

con relación a lo resuelto en los puntos prece-

cia y de los Auditores Externos, correspondien- por un total de $ 3.296.795 correspondientes

dentes. Se recuerda a los señores accionistas

tes al 40° Ejercicio Social cerrado el 31.12.11. al ejercicio económico finalizado el 31.12.13 por

el cumplimiento del art. 238 Ley 19550.

5. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- $ 3.296.795,00 el cual arrojó quebranto compu-

Designado según instrumento público Esc.

tados Financieros, Estado de Situación Finan- table en los términos de la reglamentación de

Nº 48 de fecha 13/10/2015 Reg. Nº 272 Aldo

la CNV. ciera, Estado de Resultados Integral, Estado de

Alberto Alvarez - Presidente

Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo 19. Consideración de las remuneraciones al

e. 13/09/2016 N° 67024/16 v. 19/09/2016 de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Fi- Directorio por la suma de $ 4.140.091 y al Con-