nos, correspondientes al 43° Ejercicio Social 23. Consideración de las remuneraciones a NUGAS S.A.

nos, correspondientes al 43° Ejercicio Social 23. Consideración de las remuneraciones a NUGAS S.A.

cerrado el 31.12.14.

los miembros de la Comisión Fiscalizadora por

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 8. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- $ 648.000,00 correspondientes al ejercicio eco-

Extraordinaria

tados Financieros, Estado de Situación Finan- nómico cerrado el 31.12.12.

Cítase a los Señores Accionistas a Asamblea ciera, Estado de Resultados Integral, Estado 24. Consideración de las remuneraciones a los

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de miembros de la Comisión Fiscalizadora por General Ordinaria y Extraordinaria para el 10 de

$ 648.000,00 correspondientes al ejercicio eco- octubre de 2016, a las 12 horas, en primera y Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados

segunda convocatoria, en la sede social, Sui- Financieros, Información Adicional a las Notas nómico cerrado el 31.12.13.

pacha 963 Planta Baja Oficina 4 Capital, para a los Estados Financieros, Reseña Informativa, 25. Consideración de las remuneraciones a los

tratar el siguiente Orden del Día:

e Informes individuales de los Síndicos Tarelli y miembros de la Comisión Fiscalizadora por

Siri, del Consejo de Vigilancia y de los Audito- $ 972.000,00 correspondientes al ejercicio eco- 1) Consideración de los documentos previstos

res Externos, correspondientes al 44° Ejercicio nómico cerrado el 31.12.14. por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de Social cerrado el 31.12.15.

26. Consideración de las remuneraciones a

2016. Aprobación de la gestión del directorio y 9. Consideración de la gestión de los miembros los miembros de la Comisión Fiscalizadora por

de la sindicatura

del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y $ 1.461.600,00 correspondientes al ejercicio

del Consejo de Vigilancia en el ejercicio econó- económico cerrado el 31.12.15. 2) Consideración del Resultado del Ejercicio.

mico cerrado el 31.12.10.

27. Destino de las utilidades acumuladas al 3) Honorarios del Directorio y Sindicatura.

31.12.15. 4) Fijación del número de directores titulares y 10. Consideración de la gestión de los miem-

suplentes y su elección.

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza- 28. Capitalización del Ajuste Integral del Capital

5) Designación de Síndico Titular y Suplente por dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio Social por la suma de pesos 123.293.384,52

económico cerrado el 31.12.11.

mediante la emisión de 12.329.338.452 ac- el término de un año.

11. Consideración de la gestión de los miem- ciones ordinarias escriturales liberadas de VN 6) Designación de dos accionistas para firmar

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza- $ 0,01 cada una. el Acta.

Designado según instrumento privado acta dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio 29. Aumento del Capital Social a la suma de

asamblea 10 de fecha 20/10/2014

económico cerrado el 31.12.12.

$ 254.293.384,52 mediante la emisión de

12. Consideración de la gestión de los miem- 12.329.338.452 acciones ordinarias escriturales Gisela Virginia Werthein - Presidente.

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza- Liberadas de VN $ 0,01 cada una.

e. 15/09/2016 N° 67495/16 v. 21/09/2016 dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio 30. Presupuesto para funcionamiento del Co-