N° 67402/16 Aviso del Boletín Oficial
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Texto del aviso
TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Se convoca a los Señores Delegados electos
en las Asambleas de Distritos a la Asamblea
General Ordinaria que se realizará el día 31 de
Octubre de 2016, a las 17:00 horas en la sede
26 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.464
de la Entidad sita en calle Belgrano 390 de la
Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza,
para tratar el siguiente: Orden del Día. 1. Desig-
nación de dos (2) Delegados para la aprobación
y firma del Acta de la Asamblea, conjuntamente
con el Presidente y Secretario del Consejo de
Administración. 2. Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Estado de Re-
sultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario,
Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos,
Notas y otros informes correspondientes al
Ejercicio Económico iniciado el 1° de julio de
2015 y cerrado el 30 de junio de 2016. 3. Ca-
pital social. Consideraciones. 4. Evolución del
rubro Inmuebles. 5. Apertura de sucursales.
Tratamiento. 6. Consideración de la gestión del
Consejo de Administración y de la Comisión
Fiscalizadora. 7. Tratamiento de los excedentes.
8. Consideración de las retribuciones abonadas
a los Consejeros y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora. 9. Elección de dos (2) Conseje-
ros Titulares y un (1) Consejero Suplente, para
la renovación parcial del Consejo de Adminis-
tración. Orden de los Consejeros Suplentes.
10. Elección de un (1) Síndico Titular y dos (2)
Síndicos Suplentes para la renovación parcial
de la Comisión Fiscalizadora. 11. Determinación
de las retribuciones a abonar a los Consejeros
y Miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se
recuerda a los Señores Delegados que deben
integrar la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará en el día y hora fijados en esta Con-
vocatoria, siempre que se encuentren presen-
tes la mitad más uno del total de Delegados.
Transcurrida una hora después de la fijada para
la reunión sin conseguir ese quórum la misma
se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas
cualquiera sea el número de Delegados presen-
tes de conformidad con el artículo 46 del Estatu-
to Social. La Memoria y los Estados Contables
están a disposición de los Señores Asociados
y Delegados en la Sede Social de la Cooperati-
va. A efectos de la elección de Consejeros, las
listas de candidatos deben oficializarse ante el
Consejo de Administración con diez (10) días de
anticipación, como mínimo, a la fecha en que se
realizará la Asamblea, y deberán ser presenta-
das con el apoyo de no menos de cincuenta (50)
Asociados con derecho a voto de acuerdo con
el artículo 45 del Estatuto Social. El Consejo de
Administración. Mendoza Capital, Provincia de
Mendoza, 12 de Agosto de 2016.
Designado según instrumento privado acta de
consejo de administración N° 1142 de fecha
10/10/2015 Luis Octavio Pierrini - Presidente.
e. 15/09/2016 N° 67402/16 v. 19/09/2016