bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza- PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza- PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. Y DE M.

dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio

CONVOCATORIA

económico cerrado el 31.12.14.

Registro Nro. 43.903. Por resolución de la Sala 14. Consideración de la gestión de los miem-

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza- C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Comercial, en autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio

y de M y otros c/Estado Nacional s/ORDINA- económico cerrado el 31.12.15.

RIO” Expte: N° COM 3905/2011, se convoca a 15. Consideración de las remuneraciones al

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 19 Directorio por la suma de $ 1.902.678 y al Con-

de octubre de 2016 a las 10 hs en primera con- sejo de Vigilancia por la suma de $ 665.832,

vocatoria y a las 11hs en segunda convocatoria, por un total de $ 2.568.510 correspondientes

en la sede social de la calle Bartolomé Mitre al ejercicio cerrado el 31.12.10, en exceso de

739, Piso 4, de la ciudad de Buenos Aires para $ 2.255.365,93 sobre el límite del cinco por

tratar el siguiente:

ciento (5%) de las utilidades fijado por el artícu-

ORDEN DEL DIA

lo 261 de la Ley Nro. 19.550 y la reglamenta-

ción, ante la propuesta de no distribución de 1. Razones por las cuales la Asamblea se cele-

bra fuera del término legal.

dividendos.

2. Designación de dos accionistas que tendrán 16. Consideración de las remuneraciones al

a su cargo la redacción y firma del Acta.

Directorio por la suma de $ 2.409.966 y al

3. Consideración de la Memoria, Inventario, Consejo de Vigilancia por la suma de $ 726.462

Balance General, Estado de Situación Pa- correspondientes al ejercicio cerrado el

31.12.11, por un total de $ 3.134.428 en exceso trimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de de $ 1.382.806,46 sobre el límite del cinco por

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

Contables, Información Adicional a las Notas forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

a los Estados Contables, Reseña Informati- reglamentación, ante la propuesta de no distri-

va, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, bución de dividendos.

del Consejo de Vigilancia y de los Auditores 17. Consideración de las remuneraciones al

Externos, correspondientes al 39° Ejercicio Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Con-

Social cerrado el 31.12.10.

sejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800,

4. Consideración de la Memoria, Inventario, por un total de $ 3.296.795 correspondientes

Balance General, Estado de Situación Pa- al ejercicio cerrado el 31.12.12, en exceso de

trimonial, Estado de Resultados, Estado de $ 3.006.510,55 sobre el límite del cinco por

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

Contables, Información Adicional a las Notas reglamentación, ante la propuesta de no distri-

a los Estados Contables, Reseña Informati- bución de dividendos.

va, e Informes de la Comisión Fiscalizadora, 18. Consideración de las remuneraciones al

del Consejo de Vigilancia y de los Auditores Directorio por la suma de $ 2.499.995 y al Con-

Externos, correspondientes al 40° Ejercicio sejo de Vigilancia por la suma de $ 796.800,

Social cerrado el 31.12.11.

por un total de $ 3.296.795 correspondientes

5. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- al ejercicio económico finalizado el 31.12.13 por

tados Financieros, Estado de Situación Finan- $ 3.296.795,00 el cual arrojó quebranto compu-

ciera, Estado de Resultados Integral, Estado de table en los términos de la reglamentación de

la CNV. Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Fi- 19. Consideración de las remuneraciones al

nancieros, Información Adicional a las Notas a Directorio por la suma de $ 4.140.091 y al Con-

los Estados Financieros, Reseña Informativa, e sejo de Vigilancia por la suma de $ 1.195.200,

Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Con- por un total de $ 5.335.291 correspondientes

sejo de Vigilancia y de los Auditores Externos, al ejercicio cerrado el 31.12.14 en exceso de

correspondientes al 41° Ejercicio Social cerrado $ 5.060.684,01 sobre el límite del cinco por

el 31.12.12.

ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

6. Consideración de la Memoria, Inventario, Es- forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

tados Financieros, Estado de Situación Finan- reglamentación, ante la propuesta de no distri-

ciera, Estado de Resultados Integral, Estado bución de dividendos.

de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de 20. Consideración de las remuneraciones al

Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a los Estados Directorio por la suma de $ 6.193.800 y al Con-

Financieros, Información Adicional a las Notas sejo de Vigilancia por la suma de $ 1.796.400,

a los Estados Financieros, Reseña Informativa, por un total de $ $ 7.990.200 correspondientes

e Informes de la Comisión Fiscalizadora, del al ejercicio cerrado el 31.12.15 en exceso de

Consejo de Vigilancia y de los Auditores Exter- $ 7.465.245,30 sobre el límite del cinco por

nos, correspondientes al 42° Ejercicio Social ciento (5%) de las utilidades acreditadas con-

cerrado el 31.12.13.

forme el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la

7. Consideración de la Memoria, Inventario, reglamentación, ante la propuesta de no distri-

Estados Financieros, Estado de Situación bución de dividendos.

Financiera, Estado de Resultados Integral, 21. Consideración de las remuneraciones a los

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, miembros de la Comisión Fiscalizadora por

Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas a $ 570.924,00 correspondientes al ejercicio eco-

los Estados Financieros, Información Adicio- nómico cerrado el 31.12.10.

nal a las Notas a los Estados Financieros, Re- 22. Consideración de las remuneraciones a los

seña Informativa, e Informes de la Comisión miembros de la Comisión Fiscalizadora por

22 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.465

$ 649.665,00 correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31.12.11.

23. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora por

$ 648.000,00 correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31.12.12.

24. Consideración de las remuneraciones a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por

$ 648.000,00 correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31.12.13.

25. Consideración de las remuneraciones a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora por

$ 972.000,00 correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31.12.14.

26. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora por

$ 1.461.600,00 correspondientes al ejercicio

económico cerrado el 31.12.15.

27. Destino de las utilidades acumuladas al

31.12.15.

28. Capitalización del Ajuste Integral del Capital

Social por la suma de pesos 123.293.384,52

mediante la emisión de 12.329.338.452 ac-

ciones ordinarias escriturales liberadas de VN

$ 0,01 cada una.

29. Aumento del Capital Social a la suma de

$ 254.293.384,52 mediante la emisión de

12.329.338.452 acciones ordinarias escriturales

Liberadas de VN $ 0,01 cada una.

30. Presupuesto para funcionamiento del Co-

mité de Auditoría.

31. Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes (arts. 12 y 13 del Estatuto

Social) y disponer su elección.

32. Elección de los Miembros Titulares y Su-

plentes del Consejo de Vigilancia y designación

de Presidente y Vicepresidente (art. 15 bis del

Estatuto Social).

33. Designación de 3 Síndicos Titulares y 3

Síndicos Suplentes (art. 15 Del Estatuto Social).

34. Autorización al Directorio para otorgar

anticipos a cuenta de honorarios durante el

ejercicio social que cierra el 31.12.16 al Direc-

torio, al Consejo de Vigilancia, y a la Comisión

Fiscalizadora, y hasta que se reúna la próxima

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad ad

referéndum de la misma.

35. Determinación de los honorarios de los

contadores certificantes correspondientes

al 39° ejercicio social cerrado el 31.12.10.

Aprobación de los honorarios devengados en

exceso a lo presupuestado por el Estudio Brea

Solans y Asociados para la certificación y au-

ditoría de los Estados Financieros al 30.09.10

y 31.12.10, los trimestrales del ejercicio ce-

rrado el 31.12.11 y de lo presupuestado para

los Estados Financieros cerrados al 31.12.11.

Aprobación de los honorarios de los contado-

res certificantes correspondientes a los Esta-

dos Financieros trimestrales y anuales para

los ejercicios cerrados durante el año 2012,

2013, 2014 y 2015.

35. Designación del contador certificante para

el 45° ejercicio en curso a cerrar el 31.12.16.

NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas

deben cursar comunicación a la sociedad para

que se los inscriba en el Libro de Asistencia en

la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso

4to., Capital Federal, hasta el día 13 de octubre

de 2016, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes

tengan sus acciones en Caja de Valores debe-

rán remitir, asimismo, certificado de depósito

(art. 238 L.S.).

Enrique Eduardo Pigretti es convocante judicial

designado por resolución de la Sala C de la

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comer-

cial de fecha 5 de septiembre de 2016 recaída

en autos “PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M y

otros c/Estado Nacional s/ORDINARIO” Expte:

N° COM 3905/2011.

ENRIQUE E. PIGRETTI

Certificación emitida por: Maria Sofia Sivori.

Registro N°: 983. Matrícula N°: 4927. Fecha:

09/09/2016. Acta N°: 143. Libro N°: 39.

e. 14/09/2016 N° 67056/16 v. 20/09/2016