FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA

Se convoca a los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que tendrá lugar el día 14 de Octubre de 2016

a las 09:30 horas en primera convocatoria, y

una hora después en segunda convocatoria

para el caso de no obtenerse quórum para la

primera, en la sede social de Balcarce 880,

5to. Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de la asamblea; 2) Conside-

ración de la documentación prescripta en el

artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado

el 30 de junio de 2016; 3) Consideración de

la gestión del Directorio y del Consejo de

Vigilancia por el mismo período; 4) Conside-

Sección

ración del resultado del ejercicio económico

finalizado el 30/06/2016 y de los resultados

no asignados a la misma fecha y destino de

los mismos. Distribución de dividendos y, en

su caso, consideración del incremento de la

reserva facultativa de libre disponibilidad, si-

guiendo la propuesta del Directorio; 5) Consi-

deración de las retribuciones a los Directores

($ 37.525.908.- de los cuales $ 30.000.000.-

corresponden a honorarios del Directorio y

$ 7.525.908.- a remuneraciones de los Direc-

tores que desempeñaron funciones técnico

administrativas en relación de dependencia),

y al Consejo de Vigilancia ($ 222.026.-), co-

rrespondientes al ejercicio económico finali-

zado el 30 de Junio de 2016. Consideración

del destino del saldo de la cuenta Ajuste de

Capital; 6) Aumento de capital y emisión de

acciones, si correspondiere, de acuerdo

con lo resuelto en los puntos anteriores; 7)

Determinación del número y elección de los

miembros que integrarán los cargos de Direc-

tores titulares y suplentes; 8) Determinación

del número y elección de las personas que

integrarán el Consejo de Vigilancia a que se

refiere el art. 20° de los estatutos sociales;

9) Determinación de los importes máximos y

mínimos del Presupuesto Anual del Comité de

Auditoría que deberá fijar el Directorio; y 10)

Designación del Contador Certificante para el

nuevo ejercicio iniciado el 1° de Julio de 2016

y determinación de sus honorarios.

Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas

que, para tener derecho a asistir a la Asamblea,

deberán depositar sus constancias de tenencia

de acciones escriturales extendidas por la Caja

de Valores en la sede social calle Balcarce 880,

5to. piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 15

horas hasta el día 07/10/2016 (1er. párrafo art.

238, Ley 19.550).

Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de an-

ticipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Nota 3: Atento lo dispuesto por las Normas de

la Comisión Nacional de Valores, al momento

de comunicar la participación en la Asamblea

se deberán informar los siguientes datos del

titular de las acciones: nombre y apellido o la

denominación social completa; tipo y nº de do-

cumento de identidad de las personas físicas o

datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa indicación de Registro

donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;

domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberá proporcionar quien asista

a la Asamblea como representante del titular de

las acciones.

Nota 4: Se aclara a todo efecto que para la

consideración del incremento de la reserva

facultativa de libre disponibilidad (punto 4) del

Orden del Día, la Asamblea sesionará con el

carácter de extraordinaria, de conformidad con

lo dispuesto por el Art. 70, último párrafo, de la

Ley 19.550.

Nota 5: Se deja aclarado que el llamado a

segunda convocatoria será aplicable sólo a

la Asamblea General Ordinaria. En cualquier

caso, el llamado a segunda convocatoria

para la Asamblea Extraordinaria se realizará

luego, en su caso, conforme los términos de

ley.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 1820 de fecha 14/10/2015

Guillermo Viegener - Presidente.

e. 15/09/2016 N° 67243/16 v. 21/09/2016