ISLA VOLCAN S.A., COMERCIAL, FORESTAL

ISLA VOLCAN S.A., COMERCIAL, FORESTAL,

AGRICOLA, GANADERA E INMOBILIARIA

Convócase a Accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 17/10/2016, a las 14 y 15

horas en primera y segunda convocatoria, en Sui-

pacha 612, piso 1º A, CABA, para tratar el ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el Acta. 2) Razones de las demoras en la

realización de la presente convocatoria. 3) Consi-

derar los Balances Generales, Estados de Resul-

tados y su distribución, Memorias e Informes del

Directorio, con relación a los ejercicios cerrados

los días 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005,

31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009,

31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013,

31/12/2014 y 31/12/2015. 4) Fijar el nuevo domi-

cilio de la Sociedad. 5) Designar un nuevo Direc-

torio en reemplazo del actual fijando el número

de directores y la duración de los mandatos. 6)

Consignar los datos personales, aceptación de

cargos y constitución de domicilio de los nuevos

integrantes del Directorio. 7) Inscribir en la Ins-

pección General de Justicia todo lo decidido por

la Asamblea. Se previene a los Accionistas que

conforme el Artículo 238 de la Ley 19550 sobre

comunicación de asistencia y acreditación del

carácter de accionista, que ello debe realizarse

con no menos de 3 días hábiles de anticipación

a la fecha de la Asamblea mediante depósito en

Suipacha 612, piso 1º A, CABA, de 11 a 18 horas.

EL DIRECTORIO en convocatoria decidida según

instrumento privado Acta de Directorio de fecha

29/08/2016, Amanda Rosa Páez, Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DIANRIA de fecha 30/09/2004 AMANDA ROSA

PAEZ - Presidente

e. 20/09/2016 N° 68890/16 v. 26/09/2016