N° 67449/16 Aviso del Boletín Oficial
LAGUNAS DEL POLO BARRIO CERRADO S.A.
Texto del aviso
LAGUNAS DEL POLO BARRIO CERRADO S.A.
Se convoca a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse
21 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.465
en Av. Santa Fe 969, 3º Piso CABA, el día
06/10/2016, a las 11.00 hs en primera convo-
catoria y a las 12.00 hs en segunda convo-
catoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1. Elección de accionistas para firmar
el acta. 2. Razones del tratamiento del ejer-
cicio fuera de término. 3. Tratamiento de la
dispensa prevista por el artículo 308 de la
Resolución 7/2015 de la Inspección General
de Justicia. 4. Tratamiento de los documentos
establecidos por el Art. 234, inciso 1º de la ley
19.550 correspondientes al ejercicio cerrado
el 31/12/2015. 5. Consideración del resultado
del ejercicio. 6. Consideración de la gestión
del Directorio. 7. Fijación de los honorarios del
Directorio. 8. Designación de autorizados con
facultades especiales para la ejecución de las
decisiones de la Asamblea. Nota: Los Sres.
accionistas que deseen concurrir a la Asam-
blea, deberán cursar comunicación en Cerrito
1266 piso 5º oficina 20, CABA, para que se les
inscriba en el Libro de Asistencia con 3 días
de anticipación, de acuerdo con lo estableci-
do en el Art. 238 de la Ley 19.550. A todos sus
efectos este Directorio pone a disposición de
los Sres. accionistas en Cerrito 1266 piso 5º
oficina 20, CABA copias del Balance General
al 31/12/2015 y demás documentación esta-
blecida por ley, así como los Libros Contables
y Sociales.
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio de fecha 12/08/2015 Jose Luis Ceferino
Cavanagh - Presidente.
e. 15/09/2016 N° 67449/16 v. 21/09/2016