LAS HERAS 2381 S.A.

LAS HERAS 2381 S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el 4 de octubre de 2016 a las

10:30 hs en 1ra.convocatoria y 11:30 hs en 2da.

convocatoria en la sede social calle Bouchard

644 Piso 5º Oficina D CABA para tratar el si-

guiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designacion de dos accionistas para la firma

del Acta.

2º) Informe de regularización de los Libros So-

ciales y actos pertinentes.

3º) Consideracion de la Memoria y Estados

Contables con Anexos y Notas, correspon-

dientes a los Ejercicios Economicos No 4, 5, 6

y 7 cerrados el 30/09/12 30/09/13, 30/09/14 y

30/09/15 y distribución del resultado.

4º) Consideracion gestión realizada por el ac-

tual Directorio y designación de nuevos direc-

tores.

5º) Limite art. 261 de la Ley de Sociedades Co-

merciales. Remuneracion del Directorio.

6º) Aumento del capital hasta un quíntuplo,

representado en acciones de valor nominal un

peso ($ 1) cada una, ordinarias, nominativas no

endosables delegando en el Directorio, la emi-

sión, forma y condiciones de pago.

7º) Cambio de dirección de la sede social.

Nota: para asistir a la Asamblea se deberá cum-

plir con el art. 238 LSC. Sociedad no compren-

dida en el art. 299 LSC. El Presidente

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 11/11/2011 PABLO

HORACIO CARLOS SALVAI - Presidente

e. 16/09/2016 N° 67909/16 v. 22/09/2016