NUGAS S.A.

NUGAS S.A.

Fiscalizadora, del Consejo de Vigilancia y de

los Auditores Externos, correspondientes al

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y 43° Ejercicio Social cerrado el 31.12.14.

Extraordinaria

8. Consideración de la Memoria, Inventario,

Cítase a los Señores Accionistas a Asamblea Estados Financieros, Estado de Situación

General Ordinaria y Extraordinaria para el 10 de Financiera, Estado de Resultados Integral,

octubre de 2016, a las 12 horas, en primera y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto,

segunda convocatoria, en la sede social, Sui- Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas

pacha 963 Planta Baja Oficina 4 Capital, para a los Estados Financieros, Información Adi-

tratar el siguiente Orden del Día:

cional a las Notas a los Estados Financieros,

1) Consideración de los documentos previstos Reseña Informativa, e Informes individuales

por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 corres- de los Síndicos Tarelli y Siri, del Consejo de

pondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de Vigilancia y de los Auditores Externos, corres-

2016. Aprobación de la gestión del directorio y pondientes al 44° Ejercicio Social cerrado el

de la sindicatura

31.12.15.

2) Consideración del Resultado del Ejercicio. 9. Consideración de la gestión de los miembros

3) Honorarios del Directorio y Sindicatura.

del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y

4) Fijación del número de directores titulares y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio econó-

suplentes y su elección.

mico cerrado el 31.12.10.

5) Designación de Síndico Titular y Suplente por 10. Consideración de la gestión de los miem-

el término de un año.

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-

6) Designación de dos accionistas para firmar dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio

el Acta.

económico cerrado el 31.12.11.

Designado según instrumento privado acta 11. Consideración de la gestión de los miem-

asamblea 10 de fecha 20/10/2014

bros del Directorio, de la Comisión Fiscaliza-

Gisela Virginia Werthein - Presidente.

dora y del Consejo de Vigilancia en el ejercicio

económico cerrado el 31.12.12. e. 15/09/2016 N° 67495/16 v. 21/09/2016

12. Consideración de la gestión de los miem-