AMERICANA DE AVALES S.G.R.

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

Se convoca a los socios de AMERICANA DE

AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea

General Ordinaria para el 13 de Octubre de

2016 en primera convocatoria a las 15:00 ho-

ras, en Avenida Rivadavia 755, Piso 1°, CABA.

Si no se reuniera el quórum exigido, se cita

en segunda convocatoria, en el mismo lugar,

para las 16:00 horas a fin de tratar el siguien-

te: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos

socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento de

la Memoria, el Inventario, el Estado de Situa-

ción Patrimonial, el Estado de Resultados,

los estados complementarios de Evolución

del Patrimonio Neto, del Flujo de Efectivo, de

Evolución del Fondo de Riesgo, las Notas 1 a

6.4 y Anexos, la Información art. 64, y el ane-

xo de Cuentas de Orden, todo por el ejercicio

contable Nº 12 cerrado el 30 de Junio de 2016;

3º) Tratamiento de los resultados del ejercicio

y su destino; 4º) Tratamiento de la gestión del

Consejo de Administración, de la Comisión

Fiscalizadora y determinación de su retribu-

ción; 5º) Consideración de las resoluciones

del Consejo de Administración en materia

de incorporación de socios y transferencias

de acciones; 6º) Determinación de la política

de inversión de los fondos sociales hasta la

próxima Asamblea General Ordinaria; 7º) De-

terminación del mínimo de las contragaran-

tías que se solicitará a los socios partícipes

y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Conse-

jo de Administración; 8º) Consideración de la

propuesta efectuada por el Consejo de Admi-

nistración respecto de la cuantía máxima de

las garantías a otorgar a los socios partícipes

y del costo que los Socios Participes debe-

rán abonar por las garantías emitidas por la

Sociedad; 9º) Designación de los Miembros

Titulares y Suplentes de la Comisión Fisca-

lizadora; 10º) Tratamiento de la renuncia del

Segunda

Sr. Agustín Battistino a su cargo de miembro

titular del Consejo de Administración y desig-

nación de miembro titular en su reemplazo.

11º) Consideración de la fecha y oportunidad

en que los socios protectores podrán percibir

el rendimiento del Fondo de Riesgo. NOTA 1)

Se recuerda a los señores socios: (a) que a los

fines de la acreditación deberán comunicar su

participación en la sede social, Avenida Riva-

davia 755, Piso 1, Of B CABA, como máximo,

hasta tres días hábiles antes de la fecha de

la Asamblea a las 18:00 hs, para que se los

inscriba en el registro de asistencia (artículo

41 Estatuto Social) y (b) los Recaudos es-

peciales exigidos por el Art. 42 del Estatuto

para la concurrencia de los accionistas: Re-

presentación en la Asamblea: Sin perjuicio de

la actuación mediante el representante legal

en caso de que los socios resulten personas

jurídicas de existencia ideal, los socios solo

pueden hacerse representar en las asam-

bleas por otros socios de su misma clase y

no podrán representar a más de diez socios

cada uno. A su vez ningún representante po-

drá emitir votos que, sumados, a los propios

en caso de representación de un socio, ex-

cedan los conferidos por el 10% del capital

accionario total en circulación con derecho a

voto. El instrumento de mandato, con validez

limitada a una sola asamblea, puede otor-

garse mediante instrumento privado con la

firma y –en su caso- personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera. NOTA 2) Asimismo, se

informa que la documentación a considerar

en la Asamblea, se encuentra a disposición

de los Socios en la sede social. Nota 3) Presi-

dente. Ricardo Dante Bonessi designado por

Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 10 de

fecha 20 de Noviembre 2014 y Acta de Conse-

jo de Administración de fecha 21 de Noviem-

bre de 2014, Folio 31 del Libro de Actas de

Directorio N° 3.

Designado según instrumento privado acta

consejo administracion de fecha 21/11/2014

Ricardo Dante Bonessi - Presidente.

e. 19/09/2016 N° 68429/16 v. 23/09/2016