ASOCIART S.A. ASEGURADORA

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DE RIESGOS DEL TRABAJO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA

En cumplimiento de disposiciones legales y

estatutarias vigentes, el Directorio cita a los

Señores Accionistas en primera y segunda

convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse en la sede social sita en Av. L. N.

Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, el día 13 de Octubre de 2016 a las

14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00

hs. en segunda convocatoria, para considerar

el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr.

Presidente y el Sr. Secretario.

2. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Estado de Evolu-

ción del Patrimonio Neto, Informe del Auditor,

Informe del Actuario, Informe de la Comisión

Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes

correspondientes al 21° ejercicio comercial ini-

Sección

ciado el 1° de julio de 2015 y finalizado el 30 de

junio de 2016.

3. Informe de gestión del Directorio y Sindicatu-

ra - Consideración.

4. Consideración de las retribuciones otorga-

das a los Directores y Síndicos.

5. Consideración de lo dispuesto en el artículo

24 del Estatuto Social: destino a dar al resulta-

do del ejercicio.

6. Elección de Directores Titulares por finaliza-

ción de sus mandatos y por el término de tres

ejercicios.

7. Elección de Directores Suplentes por finali-

zación de sus mandatos y por el término de un

ejercicio.

8. Elección de Síndicos Titulares y Síndicos Su-

plentes por finalización de sus mandatos y por

el término de un ejercicio.

EL DIRECTORIO

Nota: se recuerda a los Señores Accionistas la

obligación de cumplimentar el artículo 238 de

la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su

decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser

inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas,

con por lo menos tres días de anticipación a la

fecha fijada para la misma.

Presidente Darío R. Trapé

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 149 de fecha 17/10/2013 Dario Ru-

ben Trape - Presidente.

e. 19/09/2016 N° 68176/16 v. 23/09/2016