BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de

octubre de 2016 a las 16 horas en primera con-

vocatoria y a las 17 horas en segunda convoca-

toria, en Paraguay 610, Piso 5to, Dpto “B”, de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para que

firmen el acta.

2. Consideración de la documentación reque-

rida por el artículo 234 de la Ley 19.550 por el

ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

3. Consideración del destino del resultado del

ejercicio bajo consideración.

4. Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio

que se considera.

5. Retribución de los directores y miembros de

la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio que

se considera, en exceso del art. 261 de la Ley

19.550, si correspondiere.

6. Fijación del número de directores titulares y

suplentes. Elección de los mismos, con manda-

to por 1 ejercicio.

7. Elección de tres síndicos titulares y tres sín-

dicos suplentes, con mandato por 1 ejercicio.

8. Autorización a los directores y síndicos para

ejercer cargos en otras sociedades de seguros

(artículo 273 de la Ley 19.550).

9. Consideración de aumento de capital me-

diante capitalización de aportes irrevocables.

10. Otorgamiento de las autorizaciones necesa-

rias a efectos de proceder con el registro de las

resoluciones adoptadas precedentemente.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo pres-

cripto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en la

sede social, de 9 a 18 horas.”

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA NRO. 2866 de fecha 26/11/2015

Luciana De Martin Lucas - Presidente

e. 16/09/2016 N° 67770/16 v. 22/09/2016