CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria

de Accionistas de Central Puerto S.A. (la “So-

ciedad”) para el día 21 de octubre de 2016, a las

09:00 horas en Av. Tomás Edison 2701, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta de asamblea.

2. Consideración de la desafectación de las re-

servas facultativas de la Sociedad a los fines de

distribuir dividendos.

3. Renovación de la delegación de facultades

en el Directorio para: (i) determinar y estable-

cer todas las condiciones del Programa y de

las obligaciones negociables a ser emitidos

bajo el Programa que no fueran expresamente

determinadas por la Asamblea, incluyendo, sin

carácter limitativo, forma, monto (dentro del

monto máximo autorizado por esta Asamblea),

época de emisión, plazo, precio, forma de colo-

cación y condiciones de pago, tasa de interés,

la posibilidad de que las obligaciones negocia-

bles emitidas revistan el carácter de cartular o

escritural o certificado global, que se emitan en

una o varias clases y/o series, que listen o se

negocien en mercados de valores autorizados

por la CNV del país y/o mercados de valores

del exterior, y cualquier otra modalidad que a

criterio del Directorio sea procedente fijar; (ii) la

realización ante la CNV de todas las gestiones

necesarias para obtener la autorización para

la emisión de obligaciones negociables bajo el

Programa y las actualizaciones correspondien-

tes del prospecto del Programa; y (iii) la realiza-

ción ante el Merval, el MAE y cualesquier otras

bolsas o mercados de valores autorizados por

la CNV de la República Argentina y/o mercados

de valores del exterior de todas las gestiones

para obtener la autorización de las correspon-

dientes actualizaciones del prospecto del Pro-

grama, de la emisión de obligaciones negocia-

bles bajo el Programa, y para el eventual listado

y/o negociación de las mismas.

4. Autorización al Directorio para subdelegar en

uno o más de sus integrantes, o en uno o más

gerentes de primera línea el ejercicio de las fa-

cultades referidas en el apartado anterior.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que

a fin de asistir a la asamblea deberán presentar

la constancia de titularidad de acciones escritu-

rales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la

Sociedad hasta el día 17 de octubre de 2016 a

las 17:00 hs., en Av. Tomás Edison 2701, Piso 3°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el hora-

rio de 9:00 a 17:00 horas. En el supuesto de ac-

ciones depositadas en cuentas comitentes, los

titulares de esas acciones deberán requerir la

gestión de dicha constancia por ante el deposi-

tante correspondiente. Se ruega a los señores

accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para

la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los

poderes y firmar el Registro de Asistencia. Para

asistir a la asamblea, los accionistas deberán

presentarse con los comprobantes de recibo,

los cuales serán entregados al momento de su

registración en el libro de asistencia, y que ser-

virán para la admisión en la asamblea. La do-

cumentación a ser considerada en la asamblea

se encontrará a disposición de los accionistas

en la sede social con 20 días de anticipación a

la fecha fijada para la celebración de la misma.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 06/05/2016 Guillermo Pablo Reca

- Presidente

e. 21/09/2016 N° 69462/16 v. 27/09/2016