CRIS MORENA GROUP S.A.

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Convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 14/10/2016 a las 14

hs., en la sede social sita en Av. Leandro N.

Alem 619 Piso 3 Ciudad de Buenos Aires, a

fin de tratar los siguientes puntos del Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Razones de la convo-

catoria fuera de término; 3) Aprobación de la

documentación prevista en el artículo 234,

inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 31/12/2015; 4) Dispen-

sa de la obligación de incluir en la Memoria

Anual del Directorio la información adicional

establecida por la Resolución IGJ 7/2015; 5)

Consideración del resultado arrojado por el

ejercicio finalizado el 31/12/2015. Constitu-

ción de reserva facultativa; 6) Consideración

de la gestión del directorio y fijación de su

remuneración; 7) Expiración del mandato del

Directorio. Nuevas designaciones; 8) Autori-

zaciones. Se informa a los accionistas que

para poder concurrir a la Asamblea deberán,

de conformidad con el Art. 238 de la Ley

19.550, cursar comunicación en el horario de

9 a 18 hs., con no menos de 3 días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada para la

Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 619, piso

3, Ciudad de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria y extraordinaria de

fecha 06/04/2015 SANDRA MONICA ABERO -

Presidente

e. 16/09/2016 N° 68294/16 v. 22/09/2016