FELINOR S.A., COMERCIAL, INDUSTRIAL

FELINOR S.A., COMERCIAL, INDUSTRIAL,

FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Aumento de Capital, Reducción del mínimo de

directores titulares, Adecuación de la Garantía,

Prescindencia de Sindicatura, Reforma de Es-

tatuto y Cesación y Designación de Directores:

Acto Privado del 14/12/15; Acta de Asamblea

General Extraordinaria del 15/4/09 y Acta de

Asamblea General Ordinaria del 09/11/15; los

accionistas de “Felinor Sociedad Anónima,

Comercial, Industrial, Financiera, Inmobiliaria

y Agropecuaria” resuelven: aumentar el capi-

tal de $ 0,000003 a $ 140.000.; Modificando

el Artículo Cuarto así: El Capital social es de

$ 140.000., Reducir el número de directores y

adecuar la garantía de los directores Modifican-

do el Artículo Septimo: mínimo 1 y maximo 5,

y la garantía no puede ser inferior a $ 10.000.,

Prescindir de la sindicatura modificando el

Artículo Noveno: La sociedad prescinde de la

sindicatura. Cesaron en sus cargos los directo-

res: Presidente: Jorge Alberto Lurie y Director

Suplente: Nora Raquel Ponieman de Lurie y se

designó el nuevo directorio distribuyendose

los cargos así: Presidente: Jorge Alberto Lurie.

Director Suplente: Nora Raquel Ponieman de

Lurie, ambos con domicilio especial en Arcos

1.661, 22º Piso, CABA., Maximiliano Stegmann,

Abogado, Tº68 Fº594, autorizado en Acta de

Asamblea General Ordinaria del 09/11/2015.

Maximiliano Stegmann - T°: 68 F°: 594

C.P.A.C.F.

e. 21/09/2016 N° 69318/16 v. 21/09/2016