ISLA VOLCAN S.A., COMERCIAL, FORESTAL

ISLA VOLCAN S.A., COMERCIAL, FORESTAL,

AGRICOLA, GANADERA E INMOBILIARIA

Convócase a Accionistas a Asamblea General

Ordinaria para el día 17/10/2016, a las 14 y 15

horas en primera y segunda convocatoria, en

Suipacha 612, piso 1º A, CABA, para tratar el

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos ac-

cionistas para firmar el Acta. 2) Razones de

las demoras en la realización de la presente

convocatoria. 3) Considerar los Balances

Generales, Estados de Resultados y su dis-

tribución, Memorias e Informes del Direc-

torio, con relación a los ejercicios cerrados

los días 31/12/2003, 31/12/2004, 31/12/2005,

31/12/2006, 31/12/2007, 31/12/2008,

31/12/2009, 31/12/2010, 31/12/2011, 31/12/2012,

31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 4) Fijar el

nuevo domicilio de la Sociedad. 5) Designar un

nuevo Directorio en reemplazo del actual fijan-

do el número de directores y la duración de los

mandatos. 6) Consignar los datos personales,

aceptación de cargos y constitución de domi-

cilio de los nuevos integrantes del Directorio. 7)

Inscribir en la Inspección General de Justicia

todo lo decidido por la Asamblea. Se previene a

los Accionistas que conforme el Artículo 238 de

la Ley 19550 sobre comunicación de asistencia

y acreditación del carácter de accionista, que

ello debe realizarse con no menos de 3 días há-

biles de anticipación a la fecha de la Asamblea

mediante depósito en Suipacha 612, piso 1º A,

CABA, de 11 a 18 horas. EL DIRECTORIO en

convocatoria decidida según instrumento pri-

vado Acta de Directorio de fecha 29/08/2016,

Amanda Rosa Páez, Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

29 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.466

DIANRIA de fecha 30/09/2004 AMANDA ROSA

PAEZ - Presidente

e. 20/09/2016 N° 68890/16 v. 26/09/2016