LAGUNAS DEL POLO BARRIO CERRADO S.A.

LAGUNAS DEL POLO BARRIO CERRADO S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse en Av.

Santa Fe 969, 3º Piso CABA, el día 06/10/2016,

a las 11.00 hs en primera convocatoria y a las

12.00 hs en segunda convocatoria, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Elección de

accionistas para firmar el acta. 2. Razones del

tratamiento del ejercicio fuera de término. 3.

Tratamiento de la dispensa prevista por el ar-

tículo 308 de la Resolución 7/2015 de la Inspec-

ción General de Justicia. 4. Tratamiento de los

documentos establecidos por el Art. 234, inciso

1º de la ley 19.550 correspondientes al ejerci-

cio cerrado el 31/12/2015. 5. Consideración

del resultado del ejercicio. 6. Consideración

de la gestión del Directorio. 7. Fijación de los

honorarios del Directorio. 8. Designación de au-

torizados con facultades especiales para la eje-

cución de las decisiones de la Asamblea. Nota:

Los Sres. accionistas que deseen concurrir a

la Asamblea, deberán cursar comunicación en

Cerrito 1266 piso 5º oficina 20, CABA, para que

se les inscriba en el Libro de Asistencia con 3

días de anticipación, de acuerdo con lo esta-

blecido en el Art. 238 de la Ley 19.550. A todos

sus efectos este Directorio pone a disposición

Segunda

de los Sres. accionistas en Cerrito 1266 piso 5º

oficina 20, CABA copias del Balance General al

31/12/2015 y demás documentación estable-

cida por ley, así como los Libros Contables y

Sociales.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 12/08/2015 Jose Luis Ceferino

Cavanagh - Presidente.

e. 15/09/2016 N° 67449/16 v. 21/09/2016