N° 69156/16 Aviso del Boletín Oficial
VERONESI S.A.
Texto del aviso
VERONESI S.A.
Convocase a los Señores Accionistas de VE-
RONESI S.A. a la Asamblea General Ordinaria
para el 13 de Octubre de 2016 a las 15:00 hs.
en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en
segunda convocatoria a realizarse en el domi-
cilio de calle Sarmiento 938 3º Piso Dto. “C”
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para
considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta de asamblea. 2º) Motivo de la Convocato-
ria Extemporánea. 3º) Tratamiento y aprobación
de los Estados Contables, Cuadros, Anexos e
informes de Auditoria (documentación referida
en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 y su modifi-
catoria) por el ejercicio finalizado el 31 de mayo
de 2016. 4º) Destino del resultado del ejercicio
finalizado al 31 de Mayo de 2016. 5º) Aprobación
de la gestión de la actuación del Director Martín
Nelio Veronesi por su actuación en el ejercicio
finalizado al 31 de Mayo de 2016. 6º) Aproba-
ción de la gestión de la actuación del Director
Javier Domingo Veronesi por su actuación en
el ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2016.
7º) Aprobación de la gestión de la actuación del
Director José María Veronesi por su actuación
en el ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2016.
8º) Elección de tres (3) Directores titulares y un
(1) suplente por finalización de mandato y por el
término de tres (3) ejercicios.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las co-
municaciones de asistencia a la sede social en
sita en calle Sarmiento 938 Piso 3º Depto “C”,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el hora-
rio de 10 a 14 hs.
Designado según instrumento privado acta de
reunion de directorio n° 58 de fecha 08/11/2013
Martin Nelio Veronesi - Presidente.
e. 21/09/2016 N° 69156/16 v. 27/09/2016