ALTO VALLE WINELANDS S.A.

ALTO VALLE WINELANDS S.A.

Por medio el presenter se hace saber que: (i)

Mediante Asamblea General Ordinaria de fecha

03/12/2014 se ha procedido a fijar en 3 el nú-

mero de directores titulares y en 1 el número de

directores suplentes, designándose a los Sres.

Hubert Marc Marie Henry Philippe Gosse, Alfre-

do Federico Bergter y Daniel Eduardo Grünstein

como directores titulares y al Sr. Esteban Dai-

reaux como director suplente. Asimismo, me-

diante Acta de Directorio de la misma fecha, se

procedió a distribuir los cargos entre los direc-

tores electos, quedando el directorio conforma-

do de la siguiente manera: Presidente: Hubert

Marc Marie Henry Philippe Gosse; Director Ti-

tular: Alfredo Federico Bergter; Director Titular:

Daniel Eduardo Grünstein; Director Suplente:

Esteban Daireaux. Los Sres. directores electos

aceptaron los cargos y constituyeron domicilio

especial en 25 de mayo 555, Piso 1°, CABA; (ii)

mediante Asamblea General Ordinaria de fecha

03/05/2016 se ha procedido a aceptar la renun-

cia de los directores titulares y suplentes de la

sociedad y a designar a los Sres. Jorge Francis-

co Garat, María Brandina Verón y Vanesa Laura

Mosquera como nuevos directores titulares y al

Sr. Cristian Daniel Estrella Azocar como nuevo

director suplente. Asimismo, mediante Acta de

Directorio de la misma fecha, se procedió a

distribuir los cargos entre los directores elec-

tos, quedando el directorio conformado de la

siguiente manera: Presidente: Jorge Francisco

Garat; Vicepresidente: María Brandina Verón;

Director Titular: Vanesa Laura Mosquera; Di-

rector Suplente: Cristian Daniel Estrella Azocar.

Los Sres. directores electos aceptaron los car-

gos y constituyeron domicilio especial en 25 de

mayo 555, Piso 1°, CABA; (iii) mediante Asam-

blea General Ordinaria de fecha 24/08/2016

se ha procedido a aceptar la renuncia de la

totalidad de los directores titulares y suplen-

tes de la sociedad, designándose a los Sres.

Nicolás Vicente Roldán, Mariano Galafassi y

Emilio Borrella Ortega como nuevos directores

titulares y al Sr. Pablo Daniel Contrera como

nuevo director suplente. Asimismo, mediante

Acta de Directorio de la misma fecha, se pro-

cedió a distribuir los cargos entre los directores

electos, quedando el directorio conformado

de la siguiente manera: Presidente: Nicolás

Vicente Roldán; Vicepresidente: Mariano Ga-

lafassi; Director Titular: Emilio Borrella Ortega;

Director Suplente: Pablo Daniel Contrera. Los

Sres. directores electos aceptaron los cargos

y constituyeron domicilio especial en Lavalle

1312, Entrepiso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires; (iv) mediante Acta de Directorio de fecha

24/08/2016 se resolvió a trasladar la sede social

a Lavalle 1312, Entrepiso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea General Ordinaria de

fecha 24/08/2016

Sofia Fernandez Quiroga - T°: 91 F°: 243 C.P.A.C.F.

e. 22/09/2016 N° 69745/16 v. 22/09/2016