AMERICANA DE AVALES S.G.R.

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

Se convoca a los socios de AMERICANA DE

AVALES S.G.R. a participar de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el 13 de Octubre de 2016

en primera convocatoria a las 15:00 horas, en

Avenida Rivadavia 755, Piso 1°, CABA. Si no se

reuniera el quórum exigido, se cita en segunda

convocatoria, en el mismo lugar, para las 16:00

horas a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1º) Designación de dos socios para firmar

el acta; 2º) Tratamiento de la Memoria, el Inven-

tario, el Estado de Situación Patrimonial, el Es-

tado de Resultados, los estados complementa-

rios de Evolución del Patrimonio Neto, del Flujo

de Efectivo, de Evolución del Fondo de Riesgo,

las Notas 1 a 6.4 y Anexos, la Información art.

64, y el anexo de Cuentas de Orden, todo por

el ejercicio contable Nº 12 cerrado el 30 de Ju-

nio de 2016; 3º) Tratamiento de los resultados

del ejercicio y su destino; 4º) Tratamiento de la

gestión del Consejo de Administración, de la

Comisión Fiscalizadora y determinación de su

retribución; 5º) Consideración de las resolucio-

nes del Consejo de Administración en materia

de incorporación de socios y transferencias de

acciones; 6º) Determinación de la política de in-

versión de los fondos sociales hasta la próxima

Asamblea General Ordinaria; 7º) Determinación

del mínimo de las contragarantías que se soli-

citará a los socios partícipes y fijación del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que

podrá conceder el Consejo de Administración;

8º) Consideración de la propuesta efectuada

por el Consejo de Administración respecto de

la cuantía máxima de las garantías a otorgar a

los socios partícipes y del costo que los Socios

Participes deberán abonar por las garantías

emitidas por la Sociedad; 9º) Designación de

los Miembros Titulares y Suplentes de la Co-

misión Fiscalizadora; 10º) Tratamiento de la

renuncia del Sr. Agustín Battistino a su cargo

de miembro titular del Consejo de Adminis-

tración y designación de miembro titular en

Segunda

su reemplazo. 11º) Consideración de la fecha

y oportunidad en que los socios protectores

podrán percibir el rendimiento del Fondo de

Riesgo. NOTA 1) Se recuerda a los señores

socios: (a) que a los fines de la acreditación

deberán comunicar su participación en la sede

social, Avenida Rivadavia 755, Piso 1, Of B

CABA, como máximo, hasta tres días hábiles

antes de la fecha de la Asamblea a las 18:00

hs, para que se los inscriba en el registro de

asistencia (artículo 41 Estatuto Social) y (b)

los Recaudos especiales exigidos por el Art.

42 del Estatuto para la concurrencia de los

accionistas: Representación en la Asamblea:

Sin perjuicio de la actuación mediante el re-

presentante legal en caso de que los socios

resulten personas jurídicas de existencia ideal,

los socios solo pueden hacerse representar en

las asambleas por otros socios de su misma

clase y no podrán representar a más de diez

socios cada uno. A su vez ningún represen-

tante podrá emitir votos que, sumados, a los

propios en caso de representación de un socio,

excedan los conferidos por el 10% del capital

accionario total en circulación con derecho a

voto. El instrumento de mandato, con validez

limitada a una sola asamblea, puede otorgarse

mediante instrumento privado con la firma y

–en su caso- personería del otorgante, certifi-

cadas por escribano público, autoridad judicial

o financiera. NOTA 2) Asimismo, se informa que

la documentación a considerar en la Asamblea,

se encuentra a disposición de los Socios en la

sede social. Nota 3) Presidente. Ricardo Dante

Bonessi designado por Acta de Asamblea Ge-

neral Ordinaria Nº 10 de fecha 20 de Noviembre

2014 y Acta de Consejo de Administración de

fecha 21 de Noviembre de 2014, Folio 31 del

Libro de Actas de Directorio N° 3.

Designado según instrumento privado acta

consejo administracion de fecha 21/11/2014

Ricardo Dante Bonessi - Presidente.

e. 19/09/2016 N° 68429/16 v. 23/09/2016