ESPACIO 53 S.A.

ESPACIO 53 S.A.

Se convoca a asamblea ordinaria y extraordi-

naria de accionistas para el día 19 de octubre

de 2016 a las 12:00 en primera convocatoria y

13:00 hs en segunda convocatoria en la sede

social sita en Maipú 645, 2º cuerpo, 2º piso, of.

5, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA 1º. Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2° Consideración de los Estados

Contables correspondientes a los ejercicios

n° 3 cerrado el 30/abril/2012, n° 4 cerrado el

30/abril/2013, n° 5 cerrado al 30/abril/2014 y

n° 6 cerrado al 30/abril/2015, Memoria y demás

documentación exigida por la ley general de so-

ciedades. 3° Consideración de las razones por

las cuales los Estados Contables correspon-

dientes al ejercicio n° 7 cerrado al 30/abril/2016

se tratan fuera de los plazos legales. 4° Consi-

deración de los Estados Contables correspon-

dientes al ejercicio n° 7 cerrado al 30/abril/2016,

Memoria y demás documentación exigida por

la ley general de sociedades. 5° Consideración

de la gestión del directorio, del ejercicio con-

table n° 7. 6° Consideración de los honorarios

al directorio según norma del artículo 261 de la

ley general de sociedades, correspondientes

al ejercicio contable n° 7. 7° Consideración del

destino de los resultados correspondientes

al ejercicio contable n° 7. 8° Remoción de los

Sres. José Manuel Herrero Pagano, en su ca-

rácter de Presidente de la Sociedad y del Sr.

José Manuel Herrero en su carácter de Vicepre-

sidente de la Sociedad por su mal desempeño

en el cargo conforme el artículo 274 de la Ley

General de Sociedades, por haber incurrido en

la responsabilidad del artículo 59 de la misma

ley, por no haber acatado y haber incumplido lo

resuelto en el punto 2° de la Asamblea General

Extraordinaria n° 6, realizada el día 25 de abril

Sección

de 2016, donde se decidió por mayoría finalizar

la relación laboral entre Espacio 53 S.A. y Ter-

cer Tiempo Catering y el cese de Tercer Tiem-

po Catering como prestador de catering de la

Sociedad. 9° Reconsideración de la resolución

tomada en la Asamblea del día 25 de abril de

2016, respecto de la relación comercial que Es-

pacio 53 S.A. mantenía con “Tres Tréboles SRL”

o “Tercer Tiempo Catering”.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA de fecha 01/07/2015 JOSE MA-

NUEL HERRERO PAGANO - Presidente

e. 22/09/2016 N° 69808/16 v. 28/09/2016