ESTABLECIMIENTO AGRICOLO

ESTABLECIMIENTO AGRICOLO

GANADERO EL ALCAZAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria en primera convocatoria para el

día 7 de Octubre de 2016 a las 14:00 hs., en la

Av. Leandro N. Alem 986, piso 10 de la Ciudad

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

22 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.467

2. Motivos que justifican la Convocatoria fuera

de término

3. Consideración de la Memoria, Balance Ge-

neral, Estado de Resultados, Estado de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo y demás documentación prevista por

el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Co-

merciales, correspondientes al ejercicio econó-

mico regular cerrado el 31 de marzo de 2016.

4. Consideración de la cuenta denominada “Va-

lores”.

5. Consideración de los gastos correspondien-

tes al campo “El Chajá”.

6. Designación de auditor de los estados conta-

bles anuales de la sociedad.

7. Consideración de los resultados del ejercicio

cerrado al 31 de marzo de 2016.

8. Aprobación de la gestión del Directorio por el

ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2016.

9. Remuneración del Directorio.

10. Fijación del número y elección de directores

titulares y suplentes por dos ejercicios.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 28/08/2014 Oscar Roberto

Jimenez Peña - Presidente

e. 20/09/2016 N° 68949/16 v. 26/09/2016