AMERICANA DE AVALES S.G.R.

AMERICANA DE AVALES S.G.R.

Se convoca a los socios de AMERICANA DE AVA-

LES S.G.R. a participar de la Asamblea General

Ordinaria para el 13 de Octubre de 2016 en pri-

mera convocatoria a las 15:00 horas, en Avenida

Rivadavia 755, Piso 1°, CABA. Si no se reuniera el

quórum exigido, se cita en segunda convocatoria,

en el mismo lugar, para las 16:00 horas a fin de tra-

tar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación

de dos socios para firmar el acta; 2º) Tratamiento

de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situa-

ción Patrimonial, el Estado de Resultados, los

estados complementarios de Evolución del Patri-

monio Neto, del Flujo de Efectivo, de Evolución del

Fondo de Riesgo, las Notas 1 a 6.4 y Anexos, la

Información art. 64, y el anexo de Cuentas de Or-

den, todo por el ejercicio contable Nº 12 cerrado

el 30 de Junio de 2016; 3º) Tratamiento de los re-

sultados del ejercicio y su destino; 4º) Tratamiento

de la gestión del Consejo de Administración, de

la Comisión Fiscalizadora y determinación de su

retribución; 5º) Consideración de las resoluciones

del Consejo de Administración en materia de in-

corporación de socios y transferencias de accio-

nes; 6º) Determinación de la política de inversión

de los fondos sociales hasta la próxima Asamblea

General Ordinaria; 7º) Determinación del mínimo

de las contragarantías que se solicitará a los so-

Segunda

cios partícipes y fijación del límite máximo de las

eventuales bonificaciones que podrá conceder el

Consejo de Administración; 8º) Consideración de

la propuesta efectuada por el Consejo de Admi-

nistración respecto de la cuantía máxima de las

garantías a otorgar a los socios partícipes y del

costo que los Socios Participes deberán abonar

por las garantías emitidas por la Sociedad; 9º) De-

signación de los Miembros Titulares y Suplentes

de la Comisión Fiscalizadora; 10º) Tratamiento de

la renuncia del Sr. Agustín Battistino a su cargo de

miembro titular del Consejo de Administración y

designación de miembro titular en su reemplazo.

11º) Consideración de la fecha y oportunidad en

que los socios protectores podrán percibir el ren-

dimiento del Fondo de Riesgo. NOTA 1) Se recuer-

da a los señores socios: (a) que a los fines de la

acreditación deberán comunicar su participación

en la sede social, Avenida Rivadavia 755, Piso 1,

Of B CABA, como máximo, hasta tres días hábiles

antes de la fecha de la Asamblea a las 18:00 hs,

para que se los inscriba en el registro de asistencia

(artículo 41 Estatuto Social) y (b) los Recaudos es-

peciales exigidos por el Art. 42 del Estatuto para la

concurrencia de los accionistas: Representación

en la Asamblea: Sin perjuicio de la actuación me-

diante el representante legal en caso de que los

socios resulten personas jurídicas de existencia

ideal, los socios solo pueden hacerse representar

en las asambleas por otros socios de su misma

clase y no podrán representar a más de diez

socios cada uno. A su vez ningún representante

podrá emitir votos que, sumados, a los propios en

caso de representación de un socio, excedan los

conferidos por el 10% del capital accionario total

en circulación con derecho a voto. El instrumen-

to de mandato, con validez limitada a una sola

asamblea, puede otorgarse mediante instrumento

privado con la firma y –en su caso- personería del

otorgante, certificadas por escribano público, au-

toridad judicial o financiera. NOTA 2) Asimismo, se

informa que la documentación a considerar en la

Asamblea, se encuentra a disposición de los So-

cios en la sede social. Nota 3) Presidente. Ricardo

Dante Bonessi designado por Acta de Asamblea

General Ordinaria Nº 10 de fecha 20 de Noviem-

bre 2014 y Acta de Consejo de Administración de

fecha 21 de Noviembre de 2014, Folio 31 del Libro

de Actas de Directorio N° 3.

Designado según instrumento privado acta

consejo administracion de fecha 21/11/2014

Ricardo Dante Bonessi - Presidente.

e. 19/09/2016 N° 68429/16 v. 23/09/2016