BAHIA DEL SOL S.A.

BAHIA DEL SOL S.A.

Convocar a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 17/10/16, a las 17 horas, en primera convo-

catoria y a las 18 horas en segunda convocato-

ria, a celebrarse en Sarmiento 2068, piso 4, De-

partamento C, C.A.B.A., a los efectos de tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos

por los cuales se convocó a Asamblea fuera del

término legal correspondiente. 3) Considera-

ción de la Memoria, el Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo,

Notas a los estados contables y Anexo corres-

pondientes a los ejercicios económicos finali-

zados el 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013,

31/12/2014 y 31/12/2015. 4) Destino del Resulta-

do del Ejercicio por los ejercicios finalizados el

31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014

y 31/12/2015. 5) Gestión del Directorio por los

ejercicios finalizados el 31/12/2011, 31/12/2012,

31/12/2013, 31/12/2014 y 31/12/2015. 6) Ho-

norarios del Directorio por los ejercicios fina-

lizados el 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013,

31/12/2014 y 31/12/2015. 7) Fijación del número

y elección de directores titulares y suplentes

por el término de un ejercicio. 8) Confirmación

de lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria ce-

lebrada el 28/12/1999. 9) Confirmación de lo re-

suelto en la Asamblea Extraordinaria celebra el

07/10/2003, en los puntos referidos al aumento

de capital (puntos b, c, d y e). 10) Consideración

de la subsanación en legal forma lo resuelto en

las asambleas de fechas 28/12/99, 07/10/03,

10/10/07 y 31/07/08, respecto a la emisión de

acciones, dispuesta en los aumentos de capi-

tal aprobados por la Sociedad en las referidas

asambleas. 11) Aumento de capital de la suma

de $ 188.000.- a la suma de $ 1.316.000. Modifi-

cación del Artículo 4º de los Estatutos Sociales.

12) Autorizaciones.

Designado instrumento privado acta asamblea

de fecha 10/10/2007 Carlos Chiaraviglio Nazar

- Presidente

e. 23/09/2016 N° 70033/16 v. 29/09/2016