ESPACIO 53 S.A.

ESPACIO 53 S.A.

Se convoca a asamblea ordinaria y extraordinaria

de accionistas para el día 19 de octubre de 2016 a

las 12:00 en primera convocatoria y 13:00 hs en se-

gunda convocatoria en la sede social sita en Mai-

pú 645, 2º cuerpo, 2º piso, of. 5, CABA, para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1º. Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2° Conside-

ración de los Estados Contables correspondien-

tes a los ejercicios n° 3 cerrado el 30/abril/2012,

n° 4 cerrado el 30/abril/2013, n° 5 cerrado al 30/

abril/2014 y n° 6 cerrado al 30/abril/2015, Memoria

y demás documentación exigida por la ley general

de sociedades. 3° Consideración de las razones

por las cuales los Estados Contables correspon-

dientes al ejercicio n° 7 cerrado al 30/abril/2016 se

tratan fuera de los plazos legales. 4° Considera-

ción de los Estados Contables correspondientes

al ejercicio n° 7 cerrado al 30/abril/2016, Memoria

y demás documentación exigida por la ley general

de sociedades. 5° Consideración de la gestión del

directorio, del ejercicio contable n° 7. 6° Conside-

ración de los honorarios al directorio según norma

del artículo 261 de la ley general de sociedades,

correspondientes al ejercicio contable n° 7. 7°

Consideración del destino de los resultados co-

rrespondientes al ejercicio contable n° 7. 8° Remo-

ción de los Sres. José Manuel Herrero Pagano, en

su carácter de Presidente de la Sociedad y del Sr.

José Manuel Herrero en su carácter de Vicepresi-

dente de la Sociedad por su mal desempeño en el

cargo conforme el artículo 274 de la Ley General

de Sociedades, por haber incurrido en la respon-

sabilidad del artículo 59 de la misma ley, por no

haber acatado y haber incumplido lo resuelto en

el punto 2° de la Asamblea General Extraordinaria

n° 6, realizada el día 25 de abril de 2016, donde se

decidió por mayoría finalizar la relación laboral en-

tre Espacio 53 S.A. y Tercer Tiempo Catering y el

cese de Tercer Tiempo Catering como prestador

de catering de la Sociedad. 9° Reconsideración

de la resolución tomada en la Asamblea del día 25

de abril de 2016, respecto de la relación comercial

que Espacio 53 S.A. mantenía con “Tres Tréboles

SRL” o “Tercer Tiempo Catering”.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA de fecha 01/07/2015 JOSE MA-

NUEL HERRERO PAGANO - Presidente

e. 22/09/2016 N° 69808/16 v. 28/09/2016