LA URRACA S.A.A.

LA URRACA S.A.A.

Se convoca a los Accionistas de LA URRACA

Sociedad Anónima Agropecuaria a Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el 13 de Octubre

de 2016 primera convocatoria 11 hs, segunda

convocatoria 12 hs, en Av. Figueroa Alcorta 3624

Piso 5º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

ORDEN DEL DÍA a tratarse: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos

de la convocatoria fuera de término. 3) Conside-

ración de la Memoria, el inventario, los Estados

de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evo-

lución del Patrimonio Neto, Evolución de Flujo

de Efectivo, con sus Notas y Anexos comple-

mentarios, correspondientes a los ejercicios ce-

rrados al 30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015.

4) Consideración de los resultados de los ejer-

cicios finalizados al 30/06/2013, 30/06/2014 y

30/06/2015 y sus correspondientes destinos.

5) Consideración de la gestión del directorio

correspondiente a los ejercicios cerrados al

30/06/2013, 30/06/2014 y 30/06/2015, y consi-

deración de sus honorarios. 6) Determinación

del número de directores titulares y suplentes.

Designación de los miembros del Directorio. 7)

Otorgamiento de autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 235 de fecha 1/3/2013

Juana Elena Maria Rossmann - Vicepresidente

en ejercicio de la presidencia.

e. 19/09/2016 N° 68416/16 v. 23/09/2016