VERONESI S.A.

VERONESI S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de VE-

RONESI S.A. a la Asamblea General Ordinaria

para el 13 de Octubre de 2016 a las 15:00 hs.

en primera convocatoria y a las 16:00 hs. en

segunda convocatoria a realizarse en el domi-

cilio de calle Sarmiento 938 3º Piso Dto. “C”

de la ciudad Autónoma de Buenos Aires para

considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º)

Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea. 2º) Motivo de la Con-

vocatoria Extemporánea. 3º) Tratamiento y

aprobación de los Estados Contables, Cua-

dros, Anexos e informes de Auditoria (docu-

mentación referida en el art. 234 inc. 1 de la

ley 19550 y su modificatoria) por el ejercicio

finalizado el 31 de mayo de 2016. 4º) Destino

del resultado del ejercicio finalizado al 31 de

Mayo de 2016. 5º) Aprobación de la gestión

de la actuación del Director Martín Nelio Ve-

ronesi por su actuación en el ejercicio finali-

zado al 31 de Mayo de 2016. 6º) Aprobación

Sección

de la gestión de la actuación del Director Ja-

vier Domingo Veronesi por su actuación en el

ejercicio finalizado al 31 de Mayo de 2016. 7º)

Aprobación de la gestión de la actuación del

Director José María Veronesi por su actua-

ción en el ejercicio finalizado al 31 de Mayo

de 2016. 8º) Elección de tres (3) Directores

titulares y un (1) suplente por finalización de

mandato y por el término de tres (3) ejercicios.

NOTA: Los accionistas deberán cursar las co-

municaciones de asistencia a la sede social en

sita en calle Sarmiento 938 Piso 3º Depto “C”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el hora-

rio de 10 a 14 hs.

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio n° 58 de fecha 08/11/2013

Martin Nelio Veronesi - Presidente.

e. 21/09/2016 N° 69156/16 v. 27/09/2016